大唐发电:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-11-06
证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2019-058
大唐国际发电股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2019年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东
大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019 年 12 月 20 日 9 点 30 分
召开地点:北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限
公司(“公司”或“本公司”)本部 1608 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 12 月 20 日
至 2019 年 12 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
关于与大唐融资租赁有限公司签订金
1 √
融业务合作协议的议案
2 关于与中国大唐集团财务有限公司签 √
订金融服务协议的议案
关于第十届董事会董事及第十届监事
3 √
会监事津贴标准的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届三十五次、第十届三次董事会审议,会
议审议及协议签署相关详情请参阅公司于 2019 年 7 月 26 日、2019
年 8 月 31 日、2019 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站、《中国证
券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:第 1、2 项
应回避表决的关联股东名称:中国大唐集团有限公司及其关联人
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券
公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通
股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601991 大唐发电 2019/11/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1.登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效
身份证,受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股
票账户卡;法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地
的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜(授权委托书详见附件 1,
H 股股东的登记另载于境外公告中)。
2.登记时间:2019 年 12 月 13 日(星期五,9:00-17:00)
3.登记地点:中国北京西城区广宁伯街 9 号
4.联系地址:中国北京市西城区广宁伯街 9 号,大唐国际发电股
份有限公司证券资本部
邮政编码:100033
联系电话:(010)88008267、(010)88008266
传 真:(010)88008264
六、 其他事项
1.欲出席现场会议的股东应于 2019 年 11 月 29 日或之前,通过
邮寄或传真方式,将拟出席会议的书面预约书(详见附件 2)送达公
司。填报及交回出席预约书,并不影响股东出席股东大会并在会上表
决的权利。
2.出席股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2019 年 11 月 5 日
附件 1:授权委托书
附件 2:出席预约书
附件 1:授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 12
月 20 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于与大唐融资租赁有限公司签订
1
金融业务合作协议的议案
关于与中国大唐集团财务有限公司
2
签订金融服务协议的议案
关于第十届董事会董事及第十届监
3
事会监事津贴标准的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
委托日期: 年 月 日
备注:
1.自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。
2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会出席预约书
股东姓名(附注 1)
持股数目(附注 2) 内资股
本人拟出席,或授权委任代理人出席于 2019 年 12 月 20 日(星期五)上午
9 时 30 分于中华人民共和国(“中国”)北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发
电股份有限公司 1608 会议室举行的大唐国际发电股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会。
附注:
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填写以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于 2019 年 11 月 29 日或之前,通过亲身、邮递、
电报及传真等方式把预约书送往本公司联系地址:
中国北京市西城区广宁伯街 9 号,邮编:100033
电话:(010)88008267、(010)88008266
传真:(010)88008264
股东签名:
年 月 日