大唐发电董事会审核委员会
                    2019 年度履职报告

    作为大唐国际发电股份有限公司现任审核委员会成员，现就 2019 年
度工作情况向董事会汇报如下：
    一、审核委员会组成及工作机制
    审核委员会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名、超过二分之一。
审核委员会设召集人一名，由公司独立董事担任，主持审核委员会工作。
    审核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审
计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计，确保董事会对
经理层的有效监督，促进公司完善治理结构。审核委员会下设工作组为
日常办事机构,负责与相关中介机构的沟通及提供审核委员会所需的相
关资料。董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。
    二、审核委员会会议召开情况
    2019 年度公司董事会审核委员会共召开 3 次会议，会议召开情况如
下：
    1．2019 年 3 月 27 日，审核委员会召开 2019 年第一次会议，组织
审核委员会成员及独立董事、监事与公司审计机构－信永中和会计师事
务所就公司 2018 年度审计工作进行沟通交流，对 2018 年度审计工作执
行情况、审计重点和内容进行了充分讨论，确定了 2019 年度审计工作计
划和审计重点。并于会上审议了《公司 2018 年度内部控制评价报告》、
《公司 2018 年度内部审计工作报告》、《2018 年度公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》和《2018 年度审核委员会履职报告》。
    2．2019 年 4 月 28 日，审核委员会召开 2019 年第二次会议，审议
了《关于聘用 2019 年度会计师事务所的议案》，同意聘用信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司
为大唐国际 2019 年度境内、境外财务报告审计机构。同意提请董事会审

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议。
    3. 2019 年 8 月 28 日，审核委员会召开 2019 年第三次会议，审议
了信永中和会计师事务所关于公司 2019 年中期业绩审核工作情况汇报
和关于 2019 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案，就审计师提请公司管理层关注的事项及管理建议发表了意见和建
议。
    三、报告期工作情况
    1．审核公司年度审计工作计划及实施情况，与会计师事务所协商确
定年度财务报告有关审计事项；
    2．监督公司财务信息的有关披露工作；
    3．审查督促公司内控建设；
    4．与公司年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通和交流；
    5．对会计师事务所从事年度审计工作进行总结；
    6．对聘请 2019 年会计师事务所发表意见；
    7．审核公司募集资金存放与实际使用情况；
    8. 指导内部审计工作，审阅公司内部审计工作计划，督促落实内部
审计计划。
    四、审核委员会对公司相关事项的审核意见
    报告期内，审核委员会对公司业绩、审计工作情况等进行了审核，
与管理层就会计师汇报的工作进行了沟通，审核委员会认为公司应加强
关联交易管理，避免发生违规行为；对于长期经营困难的企业，公司应
采取切实有效措施，早日扭亏增盈；对于会计师提请管理层关注的问题，
应高度重视并制定应对措施；建议公司应进一步加强审计工作，加大监
督力度，有效防范风险。
    五、总体评价




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   于 2019 年度，审核委员会成员依据《上市公司董事会审计委员会运
作指引》以及公司《审核委员会工作细则》等相关规定，勤勉忠实履行
了审核委员会职责。




                              大唐国际发电股份有限公司董事会
                                         审核委员会
                                      2020 年 3 月 30 日




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