北京金隅股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号: 临 2016-064 北京金隅股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会 议于 2017 年 8 月 15 日下午在中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易 中心 D 座 22 层第五会议室召开。应出席本次会议的监事 7 名,实际出席会 议的监事 7 名;公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席徐风女士主持,审议通过 了以下议案: 关于选举监事会主席的议案 选举徐风女士出任公司第四届监事会主席。 表决结果:同意 7 票;弃权 0 票;反对 0 票。 特此公告。 北京金隅股份有限公司监事会 二〇一七年八月十六日