股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-021
广西丰林木业集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
（一）本次股东大会无否决或修改提案的情况；
（二）本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
召开时间：2014年4月18日上午9:00；
会议地点：广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室
（二）出席情况
出席会议的股东和代理人人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 272,718,000
占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.16
会议由公司董事长崔建国先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会
议，公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事孙燕红女士、钱小瑜女士因公出
差未能出席本次会议，公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席宋华先生因
在外出差未能出席本次会议，公司部分高管列席了会议，北京市奋迅律师事务所
律师出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况
1
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席会 占出席会
议案 是否
议案内容 议有表决 表决权 议有表决 议有表决
序号 表决权数 表决数 通过
权总数比 数 权总数比 权总数比
例 例 例
《关于公司 2013 年
1 度董事会工作报告的 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
议案》
《关于公司 2013 年
2 度监事会工作报告的 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
议案》
《关于公司 2013 年
3 度财务决算报告的议 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
案》
《关于公司 2014 年
4 度财务预算方案的议 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
案》
《关于公司 2013 年
5 度利润分配方案的议 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
案》
《关于公司未来三年
（2014 年-2016 年）
6 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
股东回报规划的议
案》
《关于 2014 年度公
7 司及子公司申请贷款 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
额度的议案》
《关于公司 2013 年
8 度报告全文及摘要的 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
议案》
《关于公司续聘大信
会计师事务所为公司
9 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
2014 年度审计机构及
审计费用的议案》
《关于公司聘请大信
会计师事务所为公司
10 2014 年度内控审计机 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
构及审计费用的议
案》
《关于修订<公司章
11 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
程>的议案》
《关于修订公司<股
12 东大会议事规则>的 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
议案》
2
《关于修订公司<股
13 东大会网络投票实施 272,718,000 100% 0 0 0 0 是
细则>的议案》
1、以特别决议全票审议通过议案十一《关于修订<公司章程>的议案》。
2、本次会议听取了《2013年度独立董事述职报告》。
四、律师见证情况
本次大会经北京市奋迅律师事务所律师见证并出具法律意见书。
经律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股
东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议
合法有效。
五、上网公告附件
北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司二0一三年度股
东大会有关事宜的法律意见书》。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2014 年 4 月 18 日
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