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公司公告

丰林集团:2013年度股东大会决议公告2014-04-19  

						  股票代码:601996       股票简称:丰林集团      公告编号:2013-021



                   广西丰林木业集团股份有限公司

                       2013年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、重要提示
    (一)本次股东大会无否决或修改提案的情况;
    (二)本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。


    二、会议召开和出席情况
    (一)会议召开时间和地点
    召开时间:2014年4月18日上午9:00;
    会议地点:广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室
    (二)出席情况
出席会议的股东和代理人人数                                     2
所持有表决权的股份总数(股)                               272,718,000
占公司有表决权股份总数的比例(%)                              58.16


    会议由公司董事长崔建国先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会
议,公司在任董事9人,出席7人,公司独立董事孙燕红女士、钱小瑜女士因公出
差未能出席本次会议,公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席宋华先生因
在外出差未能出席本次会议,公司部分高管列席了会议,北京市奋迅律师事务所
律师出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    三、议案审议情况



                                    1
                                    同    意                    反   对               弃   权
                                               占出席会              占出席会              占出席会
议案                                                                                                  是否
            议案内容                           议有表决   表决权     议有表决              议有表决
序号                           表决权数                                         表决数                通过
                                               权总数比    数        权总数比              权总数比
                                                   例                   例                    例
       《关于公司 2013 年
 1     度董事会工作报告的    272,718,000        100%        0             0       0             0     是
       议案》
       《关于公司 2013 年
 2     度监事会工作报告的    272,718,000        100%        0             0       0             0     是
       议案》
       《关于公司 2013 年
 3     度财务决算报告的议    272,718,000        100%        0             0       0             0     是
       案》
       《关于公司 2014 年
 4     度财务预算方案的议    272,718,000        100%        0             0       0             0     是
       案》
       《关于公司 2013 年
 5     度利润分配方案的议    272,718,000        100%        0             0       0             0     是
       案》
       《关于公司未来三年
       (2014 年-2016 年)
 6                           272,718,000        100%        0             0       0             0     是
       股东回报规划的议
       案》
       《关于 2014 年度公
 7     司及子公司申请贷款    272,718,000        100%        0             0       0             0     是
       额度的议案》
       《关于公司 2013 年
 8     度报告全文及摘要的    272,718,000        100%        0             0       0             0     是
       议案》
       《关于公司续聘大信
       会计师事务所为公司
 9                           272,718,000        100%        0             0       0             0     是
       2014 年度审计机构及
       审计费用的议案》
       《关于公司聘请大信
       会计师事务所为公司
10     2014 年度内控审计机   272,718,000        100%        0             0       0             0     是
       构及审计费用的议
       案》
       《关于修订<公司章
11                           272,718,000        100%        0             0       0             0     是
       程>的议案》
       《关于修订公司<股
12     东大会议事规则>的     272,718,000        100%        0             0       0             0     是
       议案》


                                               2
      《关于修订公司<股
13    东大会网络投票实施 272,718,000     100%      0        0           0   0   是
      细则>的议案》
         1、以特别决议全票审议通过议案十一《关于修订<公司章程>的议案》。
         2、本次会议听取了《2013年度独立董事述职报告》。


         四、律师见证情况
         本次大会经北京市奋迅律师事务所律师见证并出具法律意见书。
         经律师验证,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
     东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股
     东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议
     合法有效。


         五、上网公告附件
         北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司二0一三年度股
     东大会有关事宜的法律意见书》。


           特此公告。


                                       广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                                                   2014 年 4 月 18 日




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