股票代码：601996        股票简称：丰林集团       公告编号：2014-047



                   广西丰林木业集团股份有限公司

                  第三届董事会第十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
       (二)本次会议通知和资料于2014年10月17日以电子邮件的方式送达全体董
事。
       (三)本次会议于2014年10月22日在公司以通讯方式召开。
       (四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
       (五)本次会议由崔建国先生主持，公司全体监事以及部分高级管理人员列
席了本次会议。


       二、董事会会议审议情况


   1、审议通过《关于公司<2014 年第三季度报告>（全文和正文）的议案》


        表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


        公司《2014 年第三季度报告》（全文和正文）详见 2014 年 10 月 24 日上
海证券交易所网站。


   2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
      表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


      详见上海证券交易所网站《丰林集团关于变更会计政策的公告》（公告编
号：2014-049）




    特此公告。




                                    广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                                               2014 年 10 月 22 日