股票代码：601996      股票简称：丰林集团      公告编号：2015-002



                  广西丰林木业集团股份有限公司

                 第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   监事会会议召开情况


     (一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定。
      (二) 本次会议通知于2015年01月30日以电话方式送达全体监事。
      (三) 本次会议于2015年02月05日在广西南宁市白沙大道22号公司六楼会
议室现场召开。
      (四) 本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
      (五) 本次会议由宋华先生主持。


    二、   监事会会议审议情况


    审议通过《关于公司及子公司申请使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
额度的议案》。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提
下，利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有助于提高募集资金的使
用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合上海证券交易所《上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。监事会同意公司使用部分闲
置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币1.2亿元的保本型银行理财产
品。


    特此公告。


                                   广西丰林木业集团股份有限公司监事会
                                               2015 年 02 月 05 日