组织架构管理制度                                股东大会网络投票实施细则




                   广西丰林木业集团股份有限公司
                     股东大会网络投票实施细则


                             第一章   总则
       第一条 为规范公司股东大会网络投票行为，便于上市
公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及
《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等规定，制定本实施细则。
       第二条 公司股东大会网络投票是指公司股东通过上海
证券交易所交易系统投票平台或上海证券交易所互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权。
       第三条 公司召开股东大会并向股东提供网络投票方式
的，股东大会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决
权的的所有股东，均可以通过股东大会网络投票方式行使表
决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现
场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。
       第四条 公司可以委托上海证券交易所指定的上证所信
息网络有限公司（以下简称“信息公司”）提供股东大会网
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络投票相关服务，并与信息公司签订服务协议，明确服务内
容及相应的权利义务。


                   第二章   股东大会网络投票的通知与准备
       第五条公司在刊登股东大会通知时，应当同时向信息公
司提交股东大会网络投票申请，并在上海证券交易所网站填
报股东大会预告信息。
       第六条 股东大会通知中应当包括股东大会的类型和届
次、现场与网络投票时间、参会股东类型、股权登记日或最
后交易日、投票操作流程、审议事项等内容。
       第七条 出现下列情形之一的，公司股东大会召集人应
当按照相关规定及时编制相应的公告，补充披露相关信息：
       （一）股东大会延期或取消；
       （二）增加临时提案；
       （三）取消股东大会通知中列明的提案；
       （四）补充或更正网络投票信息。
       第八条 公司采用累积投票制选举董事、监事的，应当
在股东大会召开通知公告中按下列议案组分别列示候选人，
并提交表决：
       （一）非独立董事候选人；
       （二）独立董事候选人；
       （三）监事候选人。
       第九条 符合规定条件的股东，可以在股东大会召开十
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
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案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，
并重新编制网络投票操作流程，对增加的临时提案接原提案
顺序连续编号。提案人在会议现场提出的临时提案或其他未
经公告的临时提案，均不列入股东大会表决事项。
       第十条 出现股东大会取消提案情形的，召集人应当在
原定召开日前至少两个交易日发布通知，说明取消的具体原
因及提案取消后股东大会拟审议的事项，并重新编制网络投
票操作流程，对取消的提案保留其对应的编号，提案名称相
应改为“提案取消”。
       第十一条 公司应当在股东大会召开两个交易日前，向
信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据，包括股
东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。
       股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少
间隔两个交易日。
       第十二条 公司应当在股东大会投票起始日的前一交易
日，登录上海证券交易所上市公司信息服务平台（网址：
list.sseinfo.com），再次核对、确认网络投票信息的准确
和完整。
       第十三条 根据相关规则的规定，下列股票名义持有人
行使表决权需事先征求实际持有人的投票意见的，可以委托
信息公司通过股东大会投票意见代征集系统（网址：
www.sseinfo.com），征集实际持有人对股东大会拟审议事
项的投票意见：
       （一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券
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公司；
       （二）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有
限公司；
       （三）合格境外机构投资者（QFII）；
       （四）持有沪股通股票的香港中央结算有限公司；
       （五）中国证监会和上海证券交易所认定的其他股票名
义持有人。
       征集时间为股东大会投票起始日前一交易日（征集日）
的 9:15 至 15:00。


                   第三章   股东大会网络投票的方法与程序
       第十四条 公司股东大会应当在上海证券交易所交易日
内召开，网络投票在该交易日的交易时间内进行。
       第十五条 公司股东通过上海证券交易所交易系统投票
平台投票的，可以登录上海证券交易所互联网投票平台，并
在办理股东身份认证后，通过股东账户登录其指定交易的证
券公司交易终端，参加网络投票。
       参加股东大会网络投票的股东，应当对提交表决的议案
明确发表同意、反对或弃权意见。
       第十六条 本实施细则第十三条规定的证券公司、中国
证券金融股份有限公司作为股票名义持有人通过上海证券
交易所网络投票系统行使表决权的，需通过信息公司融资融
券和转融通投票平台（网址：www.sseinfo.com）行使表决
权。投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
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       本实施细则第十三条规定的合格境外机构投资者、香港
中央结算有限公司，作为股票名义持有人通过上海证券交易
所网络投票系统行使表决权的，按照《上海证券交易所上市
公司股东大会网络投票 实施细则（2015 年修订）》、《香
港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指
引》等相关规则执行。
       第十七条 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权
数量是其名下全部股东账户所持股票数量总和。
       第十八条 公司根据证券登记结算机构提供的下列登记
信息，确认多个股东账户是否为同一股东持有：
       （一）一码通证券账户信息；
       （二）股东姓名或名称；
       （三）有效证件号码。
       前款规定的登记信息，以在股权登记日所载信息为准。
       第十九条 除采用累积投票制以外，股东大会对所有提
案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提
出的时间顺序进行表决。
       出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案明确发表
同意、反对或弃权意见。但本实施细则第十三条规定的股票
名义持有人，根据有关规则规定，应当按照所征集的实际持
有人对同一议案的不同投票意见行使表决权的除外。
       第二十条 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的
相同类别股份均已分别投出同一意见的表决票。
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       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行
表决的，其全部股东账户下 的相同类别股份的表决意见，
分别以各类别第一次投票结果为准。
       第二十一条 出席股东大会的股东，对于采用累积投票
制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者
监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中
投给一名候选人，也可以投给数名候选人。
       股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所
投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
       持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参
加网络投票，其所拥有的选举票数，按照其全部股东账户下
的相同类别股份总数为基准计算。
       第二十二条 同一表决权通过现场、上海证券交易所网
络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。


             第四章   股东大会网络投票结果的统计与查询
       第二十三条 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几
项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表
决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于
该股东未表决或不符合相关规定要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。
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       第二十四条公司在对股东大会表决议案合并统计现场
投票和网络投票的表决结果后，召集人应当按照相关规定编
制股东大会决议公告，及时进行公告。
       第二十五条 公司可以委托信息公司通过上海证券交易
所网络投票系统取得网络投票数据后合并统计现场投票和
网络投票的表决结果。公司委托信息公司进行现场投票与网
络投票结果合并统计服务的，应及时向信息公司发送现场投
票数据。信息公司完成合并统计后向公司发送网络投票统计
数据、现场投票统计数据、合并计票统计数据及其相关明细。
       公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终
形成股东大会表决结果；对投票数据有异议的，应当及时向
上海证券交易所和信息公司提出。
       第二十六条 出现下列情形之一的，信息公司向公司提
供相关议案的全部投票记录，公司应根据有关规定、公司章
程及股东大会相关公告披露的计票规则统计股东大会表决
结果：
       （一）需回避表决或者承诺放弃表决权的股东参加网络
投票；
       （二）股东大会对同一事项有不同提案；
       （三）优先股股东参加网络投票（若涉及）。
       第二十七条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，除下列股东以外的其他股东的投票情况应当单独统
计，并在股东大会决议公告中披露：
       （一）公司的董事、监事、高级管理人员；
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       （二）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。


                         第五章    附则
       第二十八条 本实施细则所称“议案组”系指由多个需
逐项表决的议案所组成的议案组。
       第二十九条 本实施细则的修订由董事会提出修改议
案，报股东大会批准。
       第三十条 本实施细则经股东大会批准之日起生效，修
改时亦同。



                         广西丰林木业集团股份有限公司
                                  二〇一五年四月十六日
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