股票代码：601996 股票简称：丰林集团            公告编号：2015-021



                  广西丰林木业集团股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议通知于 2015 年 5 月 15 日以电话方式送达各监事，会议于 2015 年 5 月
23 日在公司会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。
会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无
异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会
议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全
体一致通过了以下决议：
   1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签署<修订及重述协议>
的议案》。
   各监事认为：本次签署《修订及重述协议》作为对前次《贷款协议》有关事
项的补充说明，将贷款期限由 5 年延长至 7 年，同时下调利差，有利于提高公司
的资金使用效率，降低融资成本，协议双方遵循公平、公正、公允的原则，不会
损害公司及中小股东利益，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和《公
司章程》的规定，同意关于与国际金融公司（IFC）签署《修订及重述协议》的
事项。
   公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


   2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于同意修订全资子公司和
控股子公司与国际金融公司（IFC）签署的相关资产抵押协议的议案》。
    各监事认为：本次相关资产抵押协议的修订合法合规，不存在损害公司利益
或中小股东利益的行为。会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和《公司
章程》的规定，同意修订全资子公司和控股子公司与国际金融公司（IFC）签署
的相关资产抵押协议的事项并提交股东大会审议。
   公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


   3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于与国际金融公司（IFC）
签署股权质押协议的议案》。
   各监事认为：本次股权质押合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的
规定，不存在损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情况，同意与国
际金融公司（IFC）签署股权质押协议，并提交股东大会审议。
   公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。


   备查文件
   第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                    广西丰林木业集团股份有限公司监事会
                                               2015 年 5 月 23 日