股票代码：601996         股票简称：丰林集团        公告编号：2016-054



                  广西丰林木业集团股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的
规定。

    （二）本次会议通知和资料于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件的方式送达全体
董事。

    （三）本次会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯传签方式召开。

    （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    （五）本次会议由董事长崔建国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。

    二、董事会审议情况

    审议通过《关于拟开展对公司下属南宁工厂进行技术升级改造前期准备工
作的议案》。

    由于公司下属南宁厂生产经营近 20 年，设备老化、技术落后，经济效益逐
年下滑，公司于 2016 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关
于公司拟向南宁市政府申请土地收储的议案》，并向南宁市人民政府提交了《关
于申请政府收储工业用地的报告》。

    为响应国家供应侧改革的精神，考虑到目前下游市场对高端人造板产品需求
旺盛，以及维护职工队伍稳定的需要，公司拟暂停南宁厂土地收储工作的相关事
宜，同时开展对南宁厂现有工艺和技术设备进行就地升级改造（以下简称“本次
技改项目”）的前期准备工作。经过前期沟通，本次技改项目已获得南宁市政府
及相关部门的鼓励和支持，有利于发挥公司在人造板产品工艺、环保及生产安全
等方面的优势。公司计划将本次技改项目建设成为代表南宁、广西乃至中国人造
板制造业同类产品中能耗低、环保排放指标先进、生产安全、质量稳定以及资源
综合利用的一项样板工程，并使其成为人造板制造业与现代信息技术结合的一个
示范窗口。

    经以上审慎考虑，公司拟提请董事会审议暂停南宁厂土地收储工作的相关事
宜，并开展本次技改项目的前期准备工作，包括但不限于与政府相关部门的进一
步沟通等。在本次技改项目完成可行性研究并拟实施时，公司将另行召开董事会
进行审议。

    经审议，董事会同意开展对公司下属南宁工厂进行技术升级改造的前期准备
工作。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。




    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十六次会议决议。




    特此公告。




                                    广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                                        2016 年 8 月 12 日