股票代码：601996         股票简称：丰林集团 公告编号：2017-018



                   广西丰林木业集团股份有限公司

                  第四届董事会第七次会议决议公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

   （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
   （二）本次会议通知和资料于2017年2月21日以电子邮件的方式送达全体董
事。
   （三）本次会议于2017年2月22日以通讯传签方式召开。
   （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
   （五）本次会议由崔建国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本
次会议。

   二、董事会审议情况

   1、 审议通过《关于审议监事会提议召开临时股东大会的议案》

          公司监事会已于 2017 年 2 月 21 日召开会议审议通过了增补公司第四届
   监事会监事的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会以审议关于增补
   公司第四届监事会监事的议案。

          具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易
   所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司董事会审核
   通过关于公司监事会提议召开公司临时股东大会的公告 》（公告编号：
2017-019）。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2017 年 3 月 13 日（星期一）下午 14:30 在广西南宁市白
沙大道 22 号公司三楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会（现场投票
与网络投票相结合），以审议如下议案：

    1.00 关于选举监事的议案

       1.01 关于增补选举公司第四届监事会监事的议案

    具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2017
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-020）。

    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

        第四届董事会第七次会议决议

特此公告。




                                 广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                                       2017 年 2 月 23 日