股票代码：601996          股票简称：丰林集团      公告编号：2017-021


                   广西丰林木业集团股份有限公司

                 关于公司董事辞职及增补董事的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 2
月 24 日收到公司董事刘一川先生的辞职报告，刘一川先生因身体原因，申请辞
去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
刘一川先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘一川先生仍为公司实际控制
人。
    公司对刘一川先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

   经公司控股股东FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公
司）（以下简称“丰林国际”）推荐，提名与薪酬委员会提名，公司第四届董事会
第八次会议审议通过，拟增补奚正刚先生为公司第四届董事会董事候选人。同时，
丰林国际提议将增补董事候选人的议案作为临时提案提交公司定于2017年3月13
日召开的2017年第二次临时股东大会审议。

   奚正刚先生简历如下：

   奚正刚，1965 年4月生,中国国籍,硕士学历，毕业于中欧国际工商学院获工
商管理硕士学位和上海交大高级金融学院获金融管理硕士学位。具有政府机关和
企业管理工作经历，对政府和企业的各种管理与经营模式，以及相应的法律法规
具有较为清晰的了解。作为职业经理人先后担任过多家大型国企、外资企业、民
营企业的主要管理职位，对企业管理与资本运作具有丰富的实践积累。


    特此公告。

                                    广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2017 年 2 月 25 日