股票代码：601996        股票简称：丰林集团         公告编号：2019-003


                   广西丰林木业集团股份有限公司

                 关于公司董事辞职及增补董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公
司董事崔建国先生的辞职报告，崔建国先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

    公司对崔建国先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

   经FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名
与薪酬委员会提名，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，拟增补刘一川
先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
四届董事会届满。刘一川先生简历如下：

   刘一川，1945年1月生，本科学历，香港企业家。曾任中国技术进出口总公
司华中分公司副总经理、亚美工业有限公司（美国）总裁、中国人民政治协商会
议广西壮族自治区香港籍政协委员、广西光彩事业促进会副会长、广西南宁工商
业联合会副会长。现任丰林（国际）集团控股有限公司董事、丰林国际董事、
Capital Bay Limited董事、丰林实业（香港）有限公司董事长、浙江丰林亚麻纺
织有限公司董事长、浙江冠杰布业有限公司董事长、苏州工业园区刘古亮高云投
资管理有限公司董事长、Apex Business Investment Limited董事、中国林业产业联
合会副会长、广西协力扶助基金会常务副理事长兼秘书长、香港广西贫困教育基
金会理事。

   增补刘一川先生为公司第四届董事会董事尚需提交股东大会审议。


    特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会

         2019 年 1 月 12 日