股票代码：601996          股票简称：丰林集团        公告编号：2020-015


                  广西丰林木业集团股份有限公司

               关于2019年年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.06 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
        配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


  一、 利润分配方案内容
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现
归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为 170,039,740.22 元，母公司 2019
年度实现净利润为 145,117,110.38 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定，提取 10%法定公积金 14,511,711.04 元后，当期实现的可供分配利润为
130,605,399.34 元，加上以前年度未分配利润 459,596,921.95 元，截止 2019 年 12
月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 590,202,321.29 元。经公司第五届
董事会第三次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施
送股和资本公积转增股本。
    截至本公告披露日，公司总股本为 1,145,736,800 股，拟派发现金红利总额
68,744,208 元（含税）。截止审计报告日公司存有限制性股票激励对象因离职等
原因不再符合激励条件的，其所享有红利可撤销，拟分配发放的实际红利为
68,737,368 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利
润的比例为 40.42%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  二、 公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
   公司于 2020 年 4 月 8 日召开第五届董事会第三次会议，经全体董事审议，
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该方案。本次利润分配方案尚需提交
2019 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案是在公司保证持续稳定经
营的基础上做出的，符合中国证券监督委员会和上海证券交易所对上市公司现金
分红的要求。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是
中小股东利益的情况。同意公司董事会审议通过该利润分配方案后提请股东大会
审议。

  三、 相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对
公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。


    特此公告

                                   广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                             2020 年 4 月 10 日