证券代码：601997     证券简称：贵阳银行      公告编号：2019-043

优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1



    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
      2019 年度第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会 2019 年度第三
次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 26 日在公司总部 5 楼 1 号会议室
以现场方式召开。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量
超过其持有公司股份数量的 50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事
会上无表决权。本次会议应出席董事 10 名，现场出席董事 9 名，电
话连线出席董事 1 名，罗宏独立董事以电话连线方式出席会议。经全
体与会董事一致推举，会议由邓勇董事主持，监事会成员及高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2019 年半年

                               -1-
度报告及摘要>的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2019 年上半
年全面风险管理情况报告>的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2019 年上半
年产品创新情况报告>的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2019 年上半
年消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2019 年上半
年员工行为管理报告>的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    六、审议通过了《关于开展不良资产转让的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    同意公司此次不良资产批量转让事宜，对资产转让金额与账面价
值的差额部分进行核销处理，并授权高级管理层办理相关具体事宜。
    七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司流动性风险
管理办法>的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司流动性风险
压力测试管理规定>的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。


                                    贵阳银行股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 26 日

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