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公司公告

贵阳银行:贵阳银行第四届董事会2019年度第七次临时会议决议公告2019-10-29  

						证券代码:601997     证券简称:贵阳银行     公告编号:2019-057
优先股代码:360031                          优先股简称:贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第四届董事会
    2019 年度第七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2019
年度第七次临时会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为 2019
年 10 月 28 日。会议通知已于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件或传真
方式发出。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量超过其
持有公司股份数量的 50%,根据《贵阳银行股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)规定,其派出的张涛涛董事在本次董事会上
无表决权。本次会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决:
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2019 年第三
季度报告>的议案》
    表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。



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    二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方
案的议案》
    表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    会议同意本次优先股股息发放方案:本次股息发放的计息起始日
为 2018 年 11 月 22 日,按照贵银优 1 票面股息率 5.30%计算,每股
优先股发放现金股息人民币 5.30 元(含税),以贵银优 1 发行量 5000
万股计算,合计发放现金股息人民币 2.65 亿元(含税)。
    公司独立董事对上述第二项议案发表独立意见认为:公司本次优
先股股息发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《公司章程》和优先股发行条款的相关规定,同意实施该方案。
    特此公告。




                                贵阳银行股份有限公司董事会
                                      2019 年 10 月 28 日




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