证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2019-058
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第四届监事会
    2019 年度第六次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019
年度第六次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019
年 10 月 28 日。会议通知已于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件或传真
方式发出。本次监事会应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公
司章程》（“以下简称《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议
合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2019 年第三
季度报告>的议案》
    表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    监事会认为：
    1.公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

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    2.公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公
司报告期内的经营成果和财务状况；
    3.在本次监事会召开之前，未发现参与 2019 年第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方
案的议案》
    表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    会议同意本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日
为 2018 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30%计算，每股
优先股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000
万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。
    特此公告。




                                    贵阳银行股份有限公司监事会
                                         2019 年 10 月 28 日




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