香港交及結算所有限公司及香港合交所有限公司對本公告的內容概負責,對其準 確性或完整性亦發表任何聲明,並明確表示,概對因本公告全部或任何部份內容而產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致的 任 何損 失 承擔 任 何責 任。 中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited (在 中華 人 民 共和 國 註冊 成立 的 股份 有 限公 司 ) (股份代號: 998) 董事會召開日期 中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,董事會將 於二零一七年四月二十五日(星期二)舉行董事會會議,以考慮及通過(包括其 他事項)本行及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止的三個月的季度業 績。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 李慶萍 董事長 中國● 北京 二零一七年四月六日 於本公告日期,本行執行董事為李慶萍女士(董事長)及孫德順先生(行長);非執行董事為常 振明先生、黃芳女士及萬里明先生;及獨立非執行董事為吳小慶女士、王聯章先生、何操 先生 、 陳麗 華 女士 及 錢軍 先生 。