A股证券代码：601998       A股股票简称：中信银行        编号：临2017-27
H股证券代码：998          H股股票简称：中信银行




                       中信银行股份有限公司
                 关于公开发行 A 股可转换公司债券
                      获中国银监会核准的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017 年 2 月 7 日召开的 2017 年
第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类
别股东会，审议批准了《关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》。
    近日，本行收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）下发
的《中国银监会关于中信银行公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》银
监复[2017]193 号），中国银监会同意本行公开发行不超过 400 亿元人民币的 A
股可转换公司债券，在转股后按照相关监管要求计入本行核心一级资本。
    本行将依照相关法律法规的规定，向有关监管机构办理 A 股可转换公司债
券发行的其他申请手续，并将依法履行相应的信息披露义务。


    特此公告。




                                              中信银行股份有限公司董事会
                                                   2017 年 7 月 12 日