A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行       编号：临2018-11
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行




         中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年3月5日以书面形式发
出有关会议通知和材料，于2018年3月9日以通讯会议形式完成一次监事会会议召
开并形成决议。本次会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议
事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于任命贾祥森监事为中信银行第四届监事会监督委员会主
任委员的议案》

    贾祥森监事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表
决票数为6票。

    表决结果： 赞成6票        反对0票        弃权0票

    二、审议通过《关于增补陈潘武监事为中信银行第四届监事会提名委员会委
员的议案》

    陈潘武监事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表
决票数为6票。

    表决结果： 赞成6票        反对0票        弃权0票

    三、审议通过《关于增补曾玉芳监事为中信银行第四届监事会监督委员会委
员的议案》

    曾玉芳监事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表

                                  1
决票数为6票。

   表决结果： 赞成6票   反对0票    弃权0票

   特此公告。




                                  中信银行股份有限公司监事会

                                        2018年3月10日




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