证券代码：601998      证券简称：中信银行      公告编号：2018-24


                      中信银行股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会现场会议时间变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、原股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：


2017 年年度股东大会


2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 25 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          601998       中信银行                 2018/4/25


二、     股东大会现场会议时间变更原因
    因公司相关董事在原定股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排，
董事会决定对本次股东大会现场会议召开时间变更如下：
    原现场会议召开时间：2018 年 5 月 25 日 9 点 30 分
    变更后现场会议召开时间：2018 年 5 月 25 日 14 点 30 分
    变更后进场登记时间：拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登
记文件原件或有效副本于 2018 年 5 月 25 日 14:15 时前至本次股东大会会议地点
办理进场登记。


三、除上述时间变更外，公司于 2018 年 4 月 10 日刊登的原股东大会通知公告
    （编号：2018-16）中的其他事项不变。
四、变更后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


    召开日期时间：2018 年 5 月 25 日   14 点 30 分
    召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 B1 层会议室


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 25 日
                       至 2018 年 5 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                     A 股股东    H 股股东
非累积投票议案
1      关于《董事会 2017 年度工作报告》的议案             √        √
2      关于《监事会 2017 年度工作报告》的议案             √        √
3      关于《中信银行 2017 年年度报告》的议案             √        √
4      关于中信银行 2017 年度决算报告的议案               √        √
5      关于中信银行 2018 年财务预算方案的议案             √        √
6      关于中信银行 2017 年度利润分配方案的议案           √        √
7      关于聘用 2018 年度会计师事务所及其费用的议         √        √
       案
8      关于《前次募集资金使用情况报告》的议案             √        √
9      关于《中信银行 2018-2020 年股东回报规划》的        √        √
        议案
10      关于《中信银行 2018-2020 年中期资本管理规划》    √         √
        的议案
11      关于《中信银行 2017 年度关联交易专项报告》       √         √
        的议案
12.00   关于选举第五届董事会董事的议案                   √         √
12.01   选举李庆萍女士为第五届董事会执行董事             √         √
12.02   选举孙德顺先生为第五届董事会执行董事             √         √
12.03   选举朱皋鸣先生为第五届董事会非执行董事           √         √
12.04   选举曹国强先生为第五届董事会非执行董事           √         √
12.05   选举黄芳女士为第五届董事会非执行董事             √         √
12.06   选举万里明先生为第五届董事会非执行董事           √         √
12.07   选举何操先生为第五届董事会独立董事               √         √
12.08   选举陈丽华女士为第五届董事会独立董事             √         √
12.09   选举钱军先生为第五届董事会独立董事               √         √
12.10   选举殷立基先生为第五届董事会独立董事             √         √
13      关于第五届董事会董事津贴政策的议案               √         √
14.00   关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案         √         √
14.01   选举邓长清先生为第五届监事会非职工代表监         √         √
        事
14.02   选举王秀红女士为第五届监事会非职工代表监         √         √
        事
14.03   选举贾祥森先生为第五届监事会非职工代表监         √         √
        事
14.04   选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事         √         √
15      关于第五届监事会监事津贴政策的议案               √         √



5. 进场登记时间


     拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副
本于 2018 年 5 月 25 日 14:15 时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。


     特此公告。


                                              中信银行股份有限公司董事会
                                                  2018 年 5 月 18 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

中信银行股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                           同意   反对   弃权

1      关于《董事会 2017 年度工作报告》的议案

2      关于《监事会 2017 年度工作报告》的议案

3      关于《中信银行 2017 年年度报告》的议案

4      关于中信银行 2017 年度决算报告的议案

5      关于中信银行 2018 年财务预算方案的议案

6      关于中信银行 2017 年度利润分配方案的议案

7      关于聘用 2018 年度会计师事务所及其费用的
       议案

8      关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

9      关于《中信银行 2018-2020 年股东回报规划》
       的议案

10     关于《中信银行 2018-2020 年中期资本管理规
       划》的议案

11     关于《中信银行 2017 年度关联交易专项报告》
       的议案

12.00 关于选举第五届董事会董事的议案

12.01 选举李庆萍女士为第五届董事会执行董事
12.02 选举孙德顺先生为第五届董事会执行董事

12.03 选举朱皋鸣先生为第五届董事会非执行董事

12.04 选举曹国强先生为第五届董事会非执行董事

12.05 选举黄芳女士为第五届董事会非执行董事

12.06 选举万里明先生为第五届董事会非执行董事

12.07 选举何操先生为第五届董事会独立董事

12.08 选举陈丽华女士为第五届董事会独立董事

12.09 选举钱军先生为第五届董事会独立董事

12.10 选举殷立基先生为第五届董事会独立董事

13       关于第五届董事会董事津贴政策的议案

14.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议
         案

14.01 选举邓长清先生为第五届监事会非职工代表
         监事

14.02 选举王秀红女士为第五届监事会非职工代表
         监事

14.03 选举贾祥森先生为第五届监事会非职工代表
         监事

14.04 选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监
         事

15       关于第五届监事会监事津贴政策的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。