中信银行股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

        会议资料




    二〇一八年八月八日
                  会 议 议 程


会议时间：2018年8月8日（周三）09:30
会议地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室
召 集 人：中信银行股份有限公司董事会
会议日程：
   一、 宣布会议开始
   二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数
   三、 董事会秘书宣示会议须知
   四、 推选计票人、监票人
   五、 审议议案、填写表决表
   六、 休会（统计表决结果）
   七、 宣布表决结果
   八、 宣布会议决议
   九、 律师宣读法律意见书
   十、 宣布会议结束




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                                             文件目录

2018 年第二次临时股东大会会议资料：

议案一：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案.............................. 3

议案二：关于选举方合英先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董

事的议案.................................................................................................................. 4




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议案一：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案

各位股东：
    为贯彻落实监管最新要求，结合本行实际，本行对现行
《中信银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）部分条
款进行了修订。
    经 2018 年 5 月 25 日召开的本行第五届董事会第一次会
议审议通过，董事会同意将本议案提交本行股东大会审议。
本次议案涉及的《<中信银行股份有限公司章程>修订案及说
明》全文，见 2018 年 5 月 26 日本行刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）
的相关公告。
    现将本议案提请股东大会审议，同时提请股东大会授权
董事会根据需要按照中国银行保险监督管理委员会（简称
“银保监会”）的意见或要求，对本次《公司章程》修订内容
的文字表述作相应调整。修订后的《公司章程》经银保监会
核准后生效。
    以上，请审议。




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议案二：关于选举方合英先生为中信银行股份有限公司第

五届董事会执行董事的议案

各位股东：
    依据《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限
公司章程》的有关规定，本行董事会提名方合英先生担任第
五届董事会执行董事，任期至第五届董事会任期届满之日
止。
    方合英先生已就接受本行董事会提名发表了候选人书
面声明。本行独立董事吴小庆女士、王联章先生、何操先生、
陈丽华女士、钱军先生已签署独立意见函，同意上述第五届
董事会执行董事候选人提名。
    本行董事会的提名人声明，方合英先生的董事候选人声
明和简历，以及本行独立董事发表的独立意见函，见2018年
5月26日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和本行网站（www.citicbank.com）的董事会决议公告。
    根据本行2017年年度股东大会通过的第五届董事会董
事津贴政策，方合英先生担任本行执行董事期间，不从本行
领取任何董事津贴，但将根据其职位按照相关规定取得相应
的报酬。
    本议案通过后，方合英先生将在中国银行保险监督管理
委员会核准其担任本行董事的任职资格后就任。
    以上，请审议。



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