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                   （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                               （股份代號：998）

                                 董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將於二零一九年四
月二十五日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司
截至二零一九年三月三十一日止三個月的季度業績。

                                                                  承董事會命
                                                              中信銀行股份有限公司
                                                                      李慶萍
                                                                      董事長

中國北京
二零一九年四月十一日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）及方合英先生（行長）；非執行董事
為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、
錢軍先生及殷立基先生。