证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2019-032
中信银行股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 B1 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
其中：A 股股东人数 23
境外上市外资股股东人数（H 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,297,363,204
其中：A 股股东持有股份总数 31,144,316,571
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 8,153,046,633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 80.305561
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.644520
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.661041
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）
由本行董事长、执行董事李庆萍女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，曹国强董事、黄芳董事、万里明董事、陈丽
华董事、钱军董事因事未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 7 人，出席 3 人，邓长清监事、郑伟监事、陈潘武监事、曾玉
芳监事因事未能出席本次股东大会；
3、 党委委员谢志斌先生、风险总监姚明先生、业务总监吕天贵先生列席了本次
股东大会；董事会秘书芦苇先生因工作原因未能出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中信银行 2018 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,262,271 99.999826 54,100 0.000173 200 0.000001
H股 8,147,254,887 99.928962 4,407 0.000054 5,787,339 0.070984
普通股合计： 39,291,517,158 99.985124 58,507 0.000148 5,787,539 0.014728
2、 议案名称：关于中信银行 2018 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,262,271 99.999826 54,100 0.000173 200 0.000001
H股 8,147,254,887 99.928962 4,407 0.000054 5,787,339 0.070984
普通股合计： 39,291,517,158 99.985124 58,507 0.000148 5,787,539 0.014728
3、 议案名称：关于中信银行 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,198,371 99.999620 118,200 0.000380 0 0.000000
H股 8,151,631,487 99.982643 4,407 0.000054 1,410,739 0.017303
普通股合计： 39,295,829,858 99.996098 122,607 0.000312 1,410,739 0.003590
4、 议案名称：关于中信银行 2019 年财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,262,271 99.999826 54,100 0.000173 200 0.000001
H股 8,151,631,487 99.982643 4,407 0.000054 1,410,739 0.017303
普通股合计： 39,295,893,758 99.996261 58,507 0.000149 1,410,939 0.003590
5、 议案名称：关于聘用 2019 年度会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,130,425,072 99.955396 13,278,316 0.042635 613,183 0.001969
H股 6,129,236,046 75.177247 1,825,103,763 22.385544 198,706,824 2.437209
普通股合计： 37,259,661,118 94.814660 1,838,382,079 4.678130 199,320,007 0.507210
6、 议案名称：关于《中信银行 2018 年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,262,271 99.999826 54,300 0.000174 0 0.000000
H股 8,147,254,887 99.928962 4,407 0.000054 5,787,339 0.070984
普通股合计： 39,291,517,158 99.985124 58,707 0.000149 5,787,339 0.014727
7、 议案名称：关于《中信银行董事会 2018 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,262,271 99.999826 54,300 0.000174 0 0.000000
H股 8,147,254,887 99.928962 4,407 0.000054 5,787,339 0.070984
普通股合计： 39,291,517,158 99.985124 58,707 0.000149 5,787,339 0.014727
8、 议案名称：关于《中信银行监事会 2018 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,262,271 99.999826 54,100 0.000173 200 0.000001
H股 8,147,254,887 99.928962 4,407 0.000054 5,787,339 0.070984
普通股合计： 39,291,517,158 99.985124 58,507 0.000148 5,787,539 0.014728
9、 议案名称：关于发行无固定期限资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,212,571 99.999666 104,000 0.000334 0 0.000000
H股 7,965,870,772 97.704222 185,765,122 2.278475 1,410,739 0.017303
普通股合计： 39,110,083,343 99.523429 185,869,122 0.472981 1,410,739 0.003590
10、 议案名称：关于选举郭党怀先生为中信银行股份有限公司第五届董事会
执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,144,262,271 99.999826 54,100 0.000173 200 0.000001
H股 8,007,131,239 98.210296 144,504,655 1.772401 1,410,739 0.017303
普通股合计： 39,151,393,510 99.628551 144,558,755 0.367859 1,410,939 0.003590
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 31,086,397,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 57,800,538 99.7959 118,200 0.2041 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普 17,868,750 99.3428 118,200 0.6572 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通 股股
东 39,931,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于中信银 2,205,270,077 99.994640 118,200 0.005360 0 0.000000
行 2018 年度
利润分配方
案的议案
5 关 于 聘 用 2,191,496,778 99.370111 13,278,316 0.602085 613,183 0.027804
2019 年度会
计师事务所
及其费用的
议案
10 关于选举郭 2,205,333,977 99.997538 54,100 0.002453 200 0.000009
党怀先生为
中信银行股
份有限公司
第五届董事
会执行董事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东（包括股东代理人）
所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢冬梅、程静
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及程静律师见证，并出
具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、相
关议案、表决程序和表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律法规及本公司章程的有关规定，本次股东大会及
其所形成的有关决议均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中信银行股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2018 年年度股东大会
的法律意见书。
中信银行股份有限公司
2019 年 5 月 25 日
