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公司公告

出版传媒:第二届董事会第二十七次会议决议公告2017-12-20  

						股票代码:601999         股票简称:出版传媒         编号:临 2017-071



 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
 第二届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第二十七次会议于 2017 年 12 月 19 日以通讯表决的方
式举行。本次会议召开前,公司已于 2017 年 12 月 14 日以书面或邮
件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资
料,知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 11 名,实际参
加表决董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议审议并通过了以下议案:
     一、关于公司所属辽宁票据印刷有限公司投资标签印刷项目的议
案
     为支持辽宁票据印务有限公司多元化业务拓展,实现转型发展、
做大做强,同意该公司投资 1450 万元开发标签印刷项目。
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
     同意公司根据实际情况,对《公司章程》中的部分条款进行修订。
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)公司临 2017-072 号公告。


                                   1
    三、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案
    鉴于上述第 2 项议案需报公司股东大会审议,同意公司于 2018
年 1 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知请见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2017-073 号公告。
    特此公告。




                         北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                      董   事 会
                                    2017 年 12 月 19 日




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