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公司公告

出版传媒:2018年第一次临时股东大会资料2017-12-27  

						北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
    2018 年第一次临时股东大会资料




         二○一八年一月五日沈阳
                   北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料



北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料目录

   1.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2018 年第一次临时

股东大会会议议程

   2.关于修订《公司章程》部分条款的议案




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                  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料



 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
   2018 年第一次临时股东大会会议议程

   一、宣布现场会议开始

   二、宣布出席现场会议的股东及股东代表、列席会议的人员及

会议表决方式

   三、审议议案

   1.关于修订《公司章程》部分条款的议案。

   四、股东发言及回答股东提问

   五、推选计票人、监票人

   六、填写表决票,监票人监票,计票人计票

   七、宣布现场会议表决结果

   八、宣读现场会议会议决议

   九、签署现场会议会议决议和会议记录




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     1.关于修订《公司章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

      根据《中华人民共和国公司法》、中共中央《关于在深化国有企

业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和中国证监会《上

市公司章程指引(2016 年修订)》的要求,结合北方联合出版传媒

(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,拟对《公

司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:
章程条
                   原条款内容                            修订后的条款内容
款序号
         为维护公司、股东和债权人的合法        为维护公司、股东和债权人的合法
         权益,规范公司的组织和行为,根        权益,规范公司的组织和行为,根
         据《中华人民共和国公司法》(以下       据《中华人民共和国公司法》(以下
         简称《公司法》)、《中华人民共和       简称《公司法》)、《中华人民共和
第一条
         国证券法》(以下简称《证券法》)        国证券法》(以下简称《证券法》)、
         和其他有关规定,制订本章程。          《关于在深化国有企业改革中坚持
                                               党的领导加 强党的 建 设的若干意
                                               见》和其他有关规定,制订本章程。
                                               公司必须毫不动摇坚持党的领导,
                                               毫不动摇加强党的建设,把加强党
新增                                           的领导和完善公司治理统一起来,
第九条                                         明确党组织在公司法人治理结构中
                                               的法定地位。发挥党组织在公司的
                                               领导核心和政治核心作用。
新增                                           党建工作
第八章

新增                                           公司做出重大经营决策,要事先听
第一百                                         取公司党组织意见。
六十四
条
新增                                           公司根据《中国共产党章程》的规
                                               定,设立党组织,围绕生产经营,
第一百
                                               开展党的活动,发挥党组织的领导
六十五
                                               核心和政治核心作用、战斗堡垒作
条                                             用及党员的先锋模范作用。


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                                             党组织的主要职权包括:
                                             (一)发挥领导核心和政治核心作
                                             用,推进社会效益与经济效益相统
                                             一;
                                             (二)保证监督党和国家的方针、
                                             政策在公司的贯彻执行;
                                             (三)支持股东大会、董事会、监
                                             事会、总经理依法行使职权;
                                             (四)参与企业重大问题决策;
                                             (五)全面落实从严治党要求,切
                                             实履行主体责任,不断加强党组织
                                             的自身建设,研究部署党群工作,
                                             推进基层党建工作创新,领导思想
                                             政治工作、精神文明建设和工会、
                                             共青团等群众组织;
                                             (六)研究其他应由党组织决定的
                                             事项。
                                             公司坚持党的建设与企业改革发展
                                             同步谋划、党的组织及工作机构同
                                             步设置、党组织负责人及党务工作
新增                                         人员同步配备、党的工作同步开展,
第一百                                       确保党的领导、党的建设在公司改
六十六                                       革和发展中得到充分体现和切实加
条                                           强。党组织机构设置及其人员编制
                                             纳入公司管理机构和人员编制,党
                                             组织工作经费纳入公司预算,从公
                                             司管理费中列支。
                                             公司加强基层党组织建设和党员队
新增
                                             伍建设,设立各级党的组织,建立
第一百
                                             党的工作机构,配备党务工作人员,
六十七
                                             为党组织在企业开 展 工作提供条
条
                                             件。

       《公司章程》进行上述修订后,《公司章程》相应章节条款依次

顺延。

       以上议案,请各位股东及股东代表审议。

                    北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

                                          2018 年 1 月 5 日

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