北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会资料
二○一八年一月五日沈阳
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料目录
1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会会议议程
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东及股东代表、列席会议的人员及
会议表决方式
三、审议议案
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案。
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议会议决议
九、签署现场会议会议决议和会议记录
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中共中央《关于在深化国有企
业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和中国证监会《上
市公司章程指引（2016 年修订）》的要求，结合北方联合出版传媒
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，拟对《公
司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
章程条
原条款内容 修订后的条款内容
款序号
为维护公司、股东和债权人的合法 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根 权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下 据《中华人民共和国公司法》(以下
简称《公司法》)、《中华人民共和 简称《公司法》)、《中华人民共和
第一条
国证券法》(以下简称《证券法》) 国证券法》(以下简称《证券法》)、
和其他有关规定，制订本章程。 《关于在深化国有企业改革中坚持
党的领导加 强党的 建 设的若干意
见》和其他有关规定，制订本章程。
公司必须毫不动摇坚持党的领导，
毫不动摇加强党的建设，把加强党
新增 的领导和完善公司治理统一起来，
第九条 明确党组织在公司法人治理结构中
的法定地位。发挥党组织在公司的
领导核心和政治核心作用。
新增 党建工作
第八章
新增 公司做出重大经营决策，要事先听
第一百 取公司党组织意见。
六十四
条
新增 公司根据《中国共产党章程》的规
定，设立党组织，围绕生产经营，
第一百
开展党的活动，发挥党组织的领导
六十五
核心和政治核心作用、战斗堡垒作
条 用及党员的先锋模范作用。
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党组织的主要职权包括：
（一）发挥领导核心和政治核心作
用，推进社会效益与经济效益相统
一；
（二）保证监督党和国家的方针、
政策在公司的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监
事会、总经理依法行使职权；
（四）参与企业重大问题决策；
（五）全面落实从严治党要求，切
实履行主体责任，不断加强党组织
的自身建设，研究部署党群工作，
推进基层党建工作创新，领导思想
政治工作、精神文明建设和工会、
共青团等群众组织；
（六）研究其他应由党组织决定的
事项。
公司坚持党的建设与企业改革发展
同步谋划、党的组织及工作机构同
步设置、党组织负责人及党务工作
新增 人员同步配备、党的工作同步开展，
第一百 确保党的领导、党的建设在公司改
六十六 革和发展中得到充分体现和切实加
条 强。党组织机构设置及其人员编制
纳入公司管理机构和人员编制，党
组织工作经费纳入公司预算，从公
司管理费中列支。
公司加强基层党组织建设和党员队
新增
伍建设，设立各级党的组织，建立
第一百
党的工作机构，配备党务工作人员，
六十七
为党组织在企业开 展 工作提供条
条
件。
《公司章程》进行上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次
顺延。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2018 年 1 月 5 日
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