证券代码：601999          证券简称：出版传媒           公告编号：2018-001


       北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 5 日
    (二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 373,801,237

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                67.8510
比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次
股东大会。
    本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                      1
       1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事陈凡、和�熂岸�事
袁小星、范文南因工作出差未能出席本次股东大会；
       2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席王秋、监事
彭伟哲因工作出差未能出席本次股东大会；
       3、公司董事会秘书费宏伟出席本次会议，公司副总经理赵庆国
列席本次会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                               同意                           反对                        弃权
  股东类型
                                        比例                         比例                        比例
                        票数                           票数                        票数
                                        （%）                        （%）                       （%）

       A股          372,727,437        99.7127       1,073,800       0.2873         0            0.0000



       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                        反对                         弃权
议案
             议案名称
序号                                                                      比例                   比例
                          票数         比例（%）           票数                         票数
                                                                          （%）                  （%）
         关于修订《公
 1       司章程》部分    727,437         40.3854         1,073,800       59.6146          0      0.0000
         条款的议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       议案 1 为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大
会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通
过。
       三、 律师见证情况

                                                 2
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁申扬律师事务所
    律师：李晓蕾、崔勇
    2、律师鉴证结论意见：
    公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、
有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大
会决议合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                         北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                               2018 年 1 月 5 日




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