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公司公告

出版传媒:第二届董事会第二十八次会议决议公告2018-02-03  

						股票代码:601999         股票简称:出版传媒          编号:临 2018-003



 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
 第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第二十八次会议于 2018 年 2 月 2 日以通讯表决的方式
举行。本次会议召开前,公司已于 2018 年 1 月 26 日以书面或邮件方
式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,
知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 11 名,实际参加表
决董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    鉴于公司原总经理张东平先生因工作变动原因已向公司董事会
提出辞去公司总经理职务,同意聘任陈闯先生(简历见附件)为公司
总经理,任期与本届高级管理人员任期相同。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                             北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2018 年 2 月 2 日




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                      陈闯先生简历

    陈闯,男,1969 年 1 月出生,汉族,中共党员,在职研究生学
历,硕士学位,高级会计师。2002 年 4 月任辽宁省印刷物质总公司
总会计师,2004 年 6 月任辽宁出版集团有限公司财务部副主任(主持
工作)、主任,2006 年 11 月任本公司助理兼财务规划部主任,2011
年 8 月任辽宁出版集团有限公司副总经理,2012 年 8 月任辽宁出版
集团有限公司董事,2015 年 12 月任北方联合出版传媒(集团)股份
有限公司董事。




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