公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2018-009
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易是公司与关联方之间在出版物购销、印刷物资购
销方面发生的日常经营性业务往来，有利于公司经营活动的正常进
行，均遵循市场定价原则，不会损害公司及非关联方利益，对公司主
业的独立性无影响。
一、日常经营性关联交易的基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第二十九会议于 2018 年 4 月 19 日召开，会议审议并通
过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司 2017 年度
日常经营性关联交易执行情况及对 2018 年日常经营性关联交易情况
的预计。关联董事杨建军、张东平、袁小星回避了该项议案的表决。
公司上述关联交易事项已获独立董事事前认可，公司独立董事发
表了同意的独立意见。
公司董事会审计委员会 2018 年第三次会议审议并通过了《关于
公司日常性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审
议。
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（二）公司 2017 年度日常经营性关联交易执行情况
单位：万元
上年实际发生
关联
上年预计 上年实际 额与上年预计
交易 关联人
金额 金额 金额差异较大
类别
原因
辽宁人民出版社发行部 50
辽宁万有图书发行有限公司 150
向关 辽宁民族出版社 50
联人
辽宁新华教育产业发展有限公司 11,948.00 9,874.77
购买
图书 辽宁无限穿越新媒体有限公司 55.66
辽宁《垂钓》期刊社有限公司 245.38
小计 12,198.00 10,175.81
辽宁人民出版社 252
辽宁教育出版社 567
向关 辽宁民族出版社 118
联人
辽宁新华教育产业发展有限公司 11,197.00 7,302.13
销售
商品 辽宁无限穿越新媒体有限公司 1,617.88
辽宁北方教育报刊出版有限公司 374.87
小计 12,134.00 9,294.88
辽宁人民出版社 100
向关 辽宁教育出版社 120
联人
辽宁民族出版社 50
提供
劳务 辽宁北方期刊出版集团有限公司 80
小计 350
合计 24,682.00 19,470.69
上年实际发生额与预计金额差异较大原因：
1.报告期，公司收购了控股股东辽宁出版集团有限公司所属辽人
社、辽教社及民族社全部股权，减少了公司与控股股东所属企业之间
的关联交易。
2.根据辽宁省政府教材单一来源采购方案，公司向辽宁新华教育
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产业发展有限公司销售面向省内中小学生发行的地方课程教材。2017
年省教育厅实施地方课程改革，缩减地方教材版本，导致该类业务规
模下降。
（三）2018 年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元
上年实际发
占同类 占同类
关联交 本年预计 上年实际 生额与上年
关联人 业务比 业务比
易类别 金额 金额 预计金额差
例（%） 例（%）
异较大原因
辽宁新华教育产业发
9,000.00 3.91 9,874.77 5.58
展有限公司
辽宁无限穿越新媒体
向关联 55.66 0.03
有限公司
人购买
辽宁《垂钓》期刊社有
图书 245.38 0.14
限公司
小计 9,000.00 3.91 10,175.81 5.75
辽宁新华教育产业发
8,500.00 3.70 7,302.13 3.78
展有限公司
辽宁无限穿越新媒体
向关联 2,000.00 0.87 1,617.88 0.84
有限公司
人销售
辽宁北方教育报刊出
商品 400.00 0.17 374.87 0.19
版有限公司
小计 10,900.00 4.74 9,294.88 4.81
合计 19,900.00 8.65 19,470.69 10.56
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1. 控股股东及最终控制方
公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质
辽宁出版 国家授权范围内
有限责任 沈阳市和平区十
集团有限 母公司 杨建军 的国有资产运营
（国有独资） 一纬路 25 号
公司 管理
对本公司的 对本公司的表决 本公司最终控制 统一社会
公司名称 注册资本
持股比例（%） 权比例（%） 方 信用代码
辽宁出版 31,569 万 辽宁省人民政府 91210000719641
67.52 67.52
集团有限 元 国有资产监督管 1323
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公司 理委员会
2. 其他关联方
其他关联方 与本公司 注册资本 法定代 统一社会
成立时间 主营业务
名称 关系 （万元） 表人 信用代码
教材、教辅、教学
辽宁新华教
母公司控 2016 年 8 月 用品、教育及教学 91210000MA0
育发展有限 2,000 王丹旗
股公司 5日 用书的批发与零 QF72B40
公司
售等
辽宁无限穿 图书、音像制品、
母公司全 2012 年 12 月 91210000055
越新媒体有 1,000 电子出版物批发 赵毅
资子公司 7日 693756Q
限公司 及互联网销售
报刊发行，国内版
辽宁《垂钓》
母公司孙 2013 年 5 月 图书、报纸、期刊、 91210000068
期刊社有限 30 李昊千
公司 30 日 音像制品批发零 3329923
公司
售
辽宁北方教 国内版图书、报
母公司孙 2013 年 5 月 91210000068
育报刊出版 100 纸、期刊、音像制 杨志军
公司 28 日 328651E
有限公司 品批发兼零售
公司严格按照董事会审议通过的关联交易协议开展日常经营性
关联交易业务，及时履行了协议约定的义务，全年公司与上述关联方
之间发生的关联交易实际发生额未超过预计金额。上述关联方诚信状
况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、本次关联交易的主要内容：
本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物购销、印刷物资
购销方面发生的日常经营性业务往来。
2、本次关联交易的定价政策：
2018 年公司上述关联交易将遵循以下原则定价：
（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场
可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价
管理部门核定之价格。
（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场
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价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易是公司与关联方之间日常经营性业务往来，这
些交易有利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场化定价原则，不
会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次关联交易对公司主
业的独立性无影响，公司也不会对关联方形成较大的依赖。
五、报备文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见及独立意见；
该议案尚需要提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年4月19日
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