股票代码：601999         股票简称：出版传媒          编号：临 2018-018



 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
 第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第三十一次会议于 2018 年 7 月 5 日以通讯表决的方式
举行。本次会议召开前，公司已于 2018 年 6 月 29 日以书面或邮件方
式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，
知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表
决董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的议案
    同意公司与安徽哪吒互娱信息技术有限公司股东签署《合作框架
协议》，同意以不超过 3.5 亿元现金收购安徽哪吒互娱信息技术有限
公司 100%股权，最终交易价格根据专业评估机构出具的、并经评估
备案确认后的评估结果确定。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的公
告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2018-019
号公告。
    2.关于投资设立金普文化传媒有限公司的议案


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    同意公司与大连德泰控股有限公司签订《投资协议书》，共同投
资设立金普文化传媒有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)。
公司出资 1020 万元，占新公司总股份的 51%。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司关于投资设立金普文化传媒有限公司的公告》请见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2018-020 号公告。


    特此公告。




                          北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                       董 事 会
                                     2018 年 7 月 5 日




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