股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临 2018-020



 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
   关于投资设立金普文化传媒有限公司
                 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称：金普文化传媒有限公司
     投资金额：人民币 1,020 万元


    一、投资概述
    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
拟与大连德泰控股有限公司（以下简称“大连德泰”）签署《投资协
议书》，共同投资设立金普文化传媒有限公司(暂定名，以工商部门注
册登记为准)。公司投资 1,020 万元，占股 51%。
    公司于 2018 年 7 月 5 日召开的第二届董事会第三十一次会议审
议通过了关于投资设立金普文化传媒有限公司事宜。
    根据《公司章程》的有关规定，本次投资属于公司董事会审议权
限，无需提交公司股东大会审议。
    本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    公司名称：大连德泰控股有限公司
    注册地：辽宁省大连经济技术开发区辽河西路 128 号
    法定代表人：单宗岭
    注册资本：人民币 37 亿元
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    主营业务：经授权的国有资产经营管理；城市基础设施建设；企
业管理服务；房地产开发及销售；项目投资与咨询；房屋租赁。
    主要股东或实际控制人：大连金普新区管理委员会
    主要财务指标：截至2017年12月31日，该公司资产总额390亿元，
净资产196亿元，2017年度实现营业收入12.29亿元，实现净利润0.63
亿元。
    三、拟设立公司基本情况
    公司名称：金普文化传媒有限公司(暂定名，以工商部门注册登
记为准)
    注册资本：人民币 2,000 万元
    注册地址：大连市金普新区
    经营范围：版权贸易；图书、音像、文创等文化产品进出口及影
视作品和文化艺术品的进出口贸易；出版印刷相关大宗商品的进出口
贸易；广告代理、广告发布、广告制作、媒体运营、庆典礼仪、平面
设计制作、影视动画制作等；文化服务以及贸易服务等。
    出资额、出资比例及出资方式：
                                       出资额
              出资人                            出资比例   出资方式
                                       (万元)

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司   1,020      51%      货币出资


      大连德泰控股有限公司              980       49%      货币出资

    四、投资协议的主要内容
    1．协议双方：
    甲方：大连德泰控股有限公司
    乙方：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    2. 出资安排：
    新公司注册资金 2,000 万元，乙方出资 1,020 万元占比 51%，甲
方出资 980 万元占比 49%。
    3. 组织结构：


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    新公司设股东会，由全体股东组成。设董事会，成员为 3 人，
其中甲方委派 1 名，乙方委派 2 名，董事长即法定代表人由乙方委
派。设监事 1 人，由甲方委派。设总经理 1 名，由乙方委派，副总
经理 1 名，由甲方委派，由董事会聘任。公司财务负责人由乙方委
派，财务经理由甲方委派。
    4. 合营期限： 10 年。
    五、本次投资对公司的影响
    本次投资将充分利用公司作为辽宁省内唯一拥有出版物进口权
以及各种文化产品进出口资质的资源，充分利用“辽宁自贸区核心
区”——大连金普新区的区位优势，大力开展版权贸易业务、文化产
品及出版相关大宗商品进出口业务、发展文化服务业务等，更好地推
动公司“走出去”，进一步增强公司社会影响力、产业辐射力和文化
传播力。
    本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财
务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    六、对外投资的风险分析
    本次投资设立新公司，符合公司战略发展规划需要，但在经营过
程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化和运营管理等方面的风
险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和
专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回
报，敬请广大投资者注意投资风险。
   七、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十一次会议决议。


    特此公告。


                       北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                      董 事 会
                                    2018 年 7 月 5 日
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