出版传媒：关于修订《公司章程》部分条款的公告2019-04-20
公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2019-013
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分
条款的议案》。
公司根据业务发展的实际需要，拟增加营业范围；同时，为进一
步加强公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》和中国证
监会《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关规定，结合公司实
际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原条款内容 修订后的条款内容
经依法登记，公司的经营范 经依法登记，公司的经营范围：
围：图书、报刊、音像、电子出 图书、报刊、音像、电子出版物编辑
版物编辑出版，出版物总批发、 出版，出版物总批发、批发与分销、
批发与分销、零售，印刷、复制， 零售，印刷、复制，出版、发行、印
第十四 出版、发行、印刷物资购销，版 刷物资购销，版权贸易和对外出版、
条 权贸易和对外出版、发行、印刷 发行、印刷贸易，互联网出版、发行，
贸易，互联网出版、发行，广告、 广告、会展、文化服务，境内外投资、
会展、文化服务，境内外投资、 资产管理与经营业务，计算机信息系
资产管理与经营业务，计算机信 统集成及软件开发、技术转让、技术
息系统集成及软件开发、技术转 服务、技术咨询，计算机网络及配套
让、技术服务、技术咨询，计算 设备销售，电讯器材销售，安全防范
机网络及配套设备销售，电讯器 工程设计、安装、技术服务，网络产
材销售，安全防范工程设计、安 品研发、销售，电子产品、数控机床、
装、技术服务，网络产品研发、 仪器仪表、教学仪器设备销售，增值
销售，电子产品、数控机床、仪 电信业务经营，教育辅助服务；图书、
器仪表、教学仪器设备销售，增 只读光盘及交互式光盘的进出口业
1
值电信业务经营，教育辅助服务。 务；自营和代理各类商品和技术的进
（以上项目涉及行政许可的，由 出口（但国家限定公司经营或禁止进
分支机构凭许可证经营）。 出口的项目除外）；印刷机械、油墨、
文化用品、纸张进出口；录像设备、
录音设备进出口。（以上项目涉及行政
许可的，由分支机构凭许可证经营）。
公司在下列情况下，可以依 公司在下列情况下，可以依照法
照法律、行政法规、部门规章和 律、行政法规、部门规章和本章程的
本章程的规定，收购本公司的股 规定，收购本公司的股份：
份： (一)减少公司注册资本；
(一) 减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合
(二) 与持有本公司股票的其他公 并；
司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股
(三) 将股份奖励给本公司职工； 权激励；
第二十
(四) 股东因对股东大会作出的公 (四)股东因对股东大会作出的公司合
四条
司合并、分立决议持异议，要求 并、分立决议持异议，要求公司收购
公司收购其股份的。 其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖 (五)将股份用于转换上市公司发行的
本公司股份的活动。 可转换为股票的公司债券；
(六)上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
公司收购本公司股份，可以 公司收购本公司股份，可以选择
选择下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
(一) 证券交易所集中竞价交易方 (一)证券交易集中竞价交易方式；
第二十 式； (二)要约方式；
五条 (二) 要约方式； (三)中国证监会认可的其他方式。
(三) 中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第(三)
项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十四条第(一)
(一)项至第(三)项的原因收购本 项、第(二)项规定的情形收购本公司股
公司股份的，应当经股东大会决 份的，应当经股东大会决议；公司因
议。公司依照第二十三条规定收 本章程第二十四条第(三)项、第(五)
购本公司股份后，属于第(一)项情 项、第(六)项规定的情形收购本公司股
第二十
形的，应当自收购之日起 10 日内 份的，应当经三分之二以上董事出席
六条
注销该部分股份；属于第(二)项、 的董事会会议决议。
第(四)项情形的，应当在 6 个月内 公司依照本章程第二十四条收购
转让或者注销该部分股份，并向 本公司股份后，属于第(一)项情形的，
工商登记管理部门申请办理有关 应当自收购之日起十日内注销；属于
注册资本变更登记。 第(二)项、第(四)项情形的，应当在六
2
公司依照第二十三条第(三) 个月内转让或者注销；属于第(三)项、
项规定收购的本公司股份，将不 第(五)项、第(六)项情形的，公司合计
超 过 本 公 司已 发 行股份 总 额 的 持有的本公司股份数不得超过本公司
5%；用于收购的资金应当从公司 已发行股份总额的百分之十，并应当
的税后利润中支出；所收购的股 在三年内转让或者注销。
份应当 1 年内转让给职工。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
(一) 召集股东大会，并向股东大会 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告
报告工作； 工作；
(二) 执行股东大会的决议； (二) 执行股东大会的决议；
(三) 决定公司的经营计划和投资 (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决
(四) 制订公司的年度财务预算方 算方案；
案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补
(五) 制订公司的利润分配方案和 亏损方案；
弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、
(六) 制订公司增加或者减少注册 发行债券或其他证券及上市方案；
资本、发行债券或其他证券及上 (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股
市方案； 票或者合并、分立、解散及变更公司
(七) 拟订公司重大收购、收购本公 形式的方案；
司股票或者合并、分立、解散及 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司
变更公司形式的方案； 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
(八) 在股东大会授权范围内，决定 对外担保事项、委托理财、关联交易
公司对外投资、收购出售资产、 等事项；
第一百
资产抵押、对外担保事项、委托 (九) 决定公司内部管理机构的设置；
二十三
理财、关联交易等事项； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会
条
(九) 决定公司内部管理机构的设 秘书；根据总经理的提名，聘任或者
置； 解聘公司副总经理、财务负责人等高
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董 级管理人员，并决定其报酬事项和奖
事会秘书；根据总经理的提名， 惩事项；
聘任或者解聘公司副总经理、财 (十一) 制订公司的基本管理制度；
务负责人等高级管理人员，并决 (十二) 制订本章程的修改方案；
定其报酬事项和奖惩事项； (十三) 管理公司信息披露事项；
(十一) 制订公司的基本管理制 (十四) 向股东大会提请聘请或更换
度； 为公司审计的会计师事务所；
(十二) 制订本章程的修改方案； (十五) 听取公司总经理的工作汇报
(十三) 管理公司信息披露事项； 并检查总经理的工作；
(十四) 向股东大会提请聘请或 (十六) 决定公司因本章程第二十四
更 换 为 公 司审 计 的会计 师 事 务 条第（三）、（五）、（六）项情形收购
所； 公司股份的事项；
(十五) 听取公司总经理的工作 (十七) 法律、行政法规、部门规章或
汇报并检查总经理的工作； 本章程授予的其他职权。
(十六) 法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。
3
上述事项，需提交公司股东大会审议批准。
《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》的详细内容请
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年4月18日
4
