公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2019-012
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，遵循市场定价
原则，不会损害公司及非关联方利益，对公司主业的独立性无影响。
一、日常经营性关联交易的基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第三十八会议于 2019 年 4 月 18 日召开，会议审议并通
过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司 2018 年度
日常经营性关联交易执行情况及对 2019 年日常经营性关联交易情况
的预计，同意公司与个别新增关联方签署关联交易协议。关联董事杨
建军、张东平、袁小星、班峰回避了该项议案的表决。
公司上述关联交易事项已获独立董事事前认可，公司独立董事发
表了同意的独立意见。
公司董事会审计委员会 2019 年第二次会议审议并通过了《关于
公司日常性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审
议。
（二）公司 2018 年度日常经营性关联交易执行情况
1
单位：万元
上年实际发
关联
生额与上年
交易 关联人 上年预计金额 上年实际金额
预计金额差
类别
异较大原因
辽宁新华教育产业发展有
9,000.00 8,778
限公司
向关 辽宁无限穿越新媒体有限
272
联人 公司
购买 辽宁北方期刊出版集团有限
680
图书 公司
小计 9,000.00 9,730
辽宁新华教育产业发展有
8,500.00 10,197
限公司
辽宁无限穿越新媒体有限
2,000.00 2,027
向关 公司
联人 辽宁北方教育报刊出版有
400.00 282
销售 限公司
商品 辽宁北方期刊出版集团有限
163
公司
辽宁北方教育图书发行有限
173
公司
小计 10,900.00 12,842
合计 19,900.00 22,572
（三）2019 年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元
上年实
际发生
占同
额与上
关联交 本年预计 类业 上年实际金 占同类业
关联人 年预计
易类别 金额 务比 额 务比例（%）
金额差
例（%）
异较大
原因
向关联 辽宁新华教育产业发
9,875 4.92 8,778 4.78
人购买 展有限公司
2
图书 辽宁无限穿越新媒体
300 0.15 272 0.15
有限公司
辽宁北方期刊出版集
800 0.40 680 0.37
团有限公司
小计 10,975 5.47 9,730 5.30
辽宁新华教育产业发
12,675 4.93 10,197 4.36
展有限公司
辽宁无限穿越新媒体
2,720 1.06 2,027 0.87
有限公司
向关联
辽宁北方教育报刊出
人销售 300 0.12 282 0.12
版有限公司
商品
辽宁北方期刊出版集
200 0.08 163 0.07
团有限公司
辽宁北方教育图书发
200 0.08 173 0.07
行有限公司
小计 16,095 6.27 12,842 5.49
合计 27,070 5.91 22,572 5.41
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1. 控股股东及最终控制方
公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质
辽宁出版 国家授权范围内
有限责任 沈阳市和平区十
集团有限 母公司 杨建军 的国有资产运营
（国有独资） 一纬路 25 号
公司 管理
对本公司的 对本公司的表决 本公司最终控制 统一社会
公司名称 注册资本
持股比例（%） 权比例（%） 方 信用代码
辽宁出版 辽宁省人民政府
31,569 万 91210000719641
集团有限 67.52 67.52 国有资产监督管
元 1323
公司 理委员会
2. 其他关联方
其他关联方 与本公司 注册资本 法定代 统一社会
成立时间 主营业务
名称 关系 （万元） 表人 信用代码
教材、教辅、教学
辽宁新华教
母公司控 2016 年 8 月 用品、教育及教学 91210000MA0
育产业发展 2,000 王丹旗
股公司 5日 用书的批发与零 QF72B40
有限公司
售等
辽宁无限穿 母公司全 2012 年 12 月 1,000 图书、音像制品、 赵毅 91210000055
3
越新媒体有 资子公司 7日 电子出版物批发 693756Q
限公司 及互联网销售
辽宁北方教 国内版图书、报
母公司孙 2013 年 5 月 91210000068
育报刊出版 100 纸、期刊、音像制 杨志军
公司 28 日 328651E
有限公司 品批发兼零售
报刊出版；国内版
辽宁北方期
母公司全 2013 年 05 月 图书、报纸、期刊、 91210000068
刊出版集团 1,000 杨志军
资子公司 16 日 音像制品批发兼 313249K
有限公司
零售
辽宁北方教 国内版图书、报
母公司孙 2013 年 05 月 91210000068
育图书发行 200 纸、期刊、音像制 杨志军
公司 28 日 328694U
有限公司 品批发兼零售
公司严格按照董事会审议通过的关联交易协议开展日常经营性
关联交易业务，及时履行了协议约定的义务。上述关联方诚信状况良
好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、本次关联交易的主要内容：
本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物购销业务方面
发生的日常经营性业务往来。
2、本次关联交易的定价政策：
2019 年公司上述关联交易将遵循以下原则定价：
（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场
可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价
管理部门核定之价格。
（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场
价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易是公司与关联方之间日常经营性业务往来，有
利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场化定价原则，不会损害公
司及其他股东特别是中小股东利益。本次关联交易对公司主业的独立
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性无影响，公司也不会对关联方形成较大的依赖。
五、报备文件
1、公司第二届董事会第三十八次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年4月18日
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