股票代码：601999         股票简称：出版传媒        编号：2019-010


 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
   第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 18 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议在辽宁出版大厦七层会
议室召开。会议由监事会主席王秋主持，会议应到监事 3 人，实到 3
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
    会议审议并通过了如下决议：
    一、公司监事会 2018 年度工作报告
    同意将该报告提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
    对公司董事会编制完成的公司 2017 年年度报告及其摘要，公司
监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
    1.公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2.公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确
反映公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；
    3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报
告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、关于公司 2019 年第一季度报告的议案
     对公司董事会编制完成的公司 2019 年第一季度报告，公司监事
会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
     1.公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
     2.公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映
公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
     3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、关于公司会计政策及会计估计变更的议案
     本次会计政策及会计估计变更是公司根据经营发展的实际情况，
结合会计准则相关要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果
和现金流量不会产生重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因而同意
公司本次会计政策及会计估计变更。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、公司 2018 年度社会责任报告
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
               监 事 会
           2019 年 4 月 18 日




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