出版传媒:第二届董事会第三十八次会议决议公告2019-04-20
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临 2019-009
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第三十八次会议于 2019 年 4 月 18 日在辽宁出版大厦七
层会议室举行。本次会议召开前,公司已于 2019 年 4 月 8 日以书面
或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会
议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 10 名,实到董事
9 名,独立董事和䶮因工作原因未能出席本次会议,委托授权独立董
事史东辉代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案:
1.公司董事会 2018 年度工作报告
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
2.公司总经理 2018 年度工作报告
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3.公司董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作报告
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.公司董事会战略发展与投资决策委员会 2018 年度工作报告
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5.公司独立董事 2018 年度工作述职报告
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表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
公司独立董事 2018 年度工作述职报告的详细内容请见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
6.公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的详细内容请见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
7. 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构,负责公司 2019 年度财务报表和内部控制审计,聘用
期为一年,审计费用合计为 180 万元。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
8.关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司 2018 年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
9.关于公司 2019 年第一季度报告的议案
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 2019 年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
10.关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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公司 2018 年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
11.关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 2018 年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
12.关于公司 2018 年度财务决算的议案
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
13.关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因
素基础上,同意公司 2018 年度利润分配预案为:按母公司实现净利
润的 10%提取任意公积金 6,066,775.59 元,以 2018 年末总股本
55,091.47 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含
税),共计分派现金红利 60,600,617.00 元,剩余未分配利润结转以
后年度分配。公司 2018 年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
14. 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的详细内容请
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司临 2019-011 号公
告。
15.公司 2018 年度社会责任报告
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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公司 2018 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
16.关于公司办理银行授信额度的议案
根据公司经营发展所需资金需求,同意公司及所属子公司 2019
年度向各商业银行申请办理总金额不超过 8 亿元的综合授信额度,主
要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业
承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷业务,以及经过规范程序审批
的其他业务范围,期限为一年。授信期限内,上述授信额度可循环使
用,并授权董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
17.关于聘任公司副总经理的议案
根据公司经营管理及业务发展的需要,同意聘任刘国玉、费宏伟、
单英琪(候选人简历见附件)为公司副总经理,任期与本届董事会任
期相同。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
18.关于公司日常经营性关联交易的议案
关联董事杨建军、张东平、袁小星、班峰已回避此议案的表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公司临 2019-012 号公告。
19.关于修订《公司章程》部分条款的议案
同意公司根据实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
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公司关于修订《公司章程》部分条款的公告的详细内容请见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2019-013 号公告。
20.关于公司会计政策及会计估计变更的议案
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司关于会计政策及会计估计变更的公告的详细内容请见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2019-014 号公告。
21.关于召开公司 2018 年度股东大会的议案
鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过,同意公司于 2019
年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知请见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)公司临 2019-016 号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 18 日
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附件:
候选人简历
刘国玉,男,1960 年 4 月出生,中共党员,民进会员,大学学
历,编审。2002 年 4 月至 2012 年 4 月历任辽宁教育出版社总编辑,
社长兼总编辑;2012 年 5 月至 2017 年 2 月任辽宁教育出版社党委书
记、社长兼总编辑,2016 年 1 月起兼任辽宁出版集团有限公司副总
编辑;2017 年 2 月至今任辽宁北方出版物配送有限公司党委书记、
总经理,兼任本公司总经理助理、辽宁新华书店发行集团有限公司董
事、总经理。
费宏伟,男,1969 年 10 月出生,中共党员,研究生学历,高级
经济师。2000 年 3 月至 2006 年 10 月任辽宁出版集团有限公司办公
室副主任;2006 年 11 月至 2007 年 3 月任辽宁出版集团有限公司办
公室主任;2007 年 3 月至 2016 年 1 月,任本公司董事会秘书兼证券
和法律部主任;2007 年 3 月至今任本公司董事会秘书。
单英琪,女,1972 年 1 月出生,中共党员,大学学历,编审。
2003 年 7 月至 2009 年 4 月任春风文艺出版社编辑部主任;2009 年 5
月至 2016 年 1 月任春风文艺出版社副总编辑,总编辑;2016 年 1 月
至今任春风文艺出版社社长兼总编辑。
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