证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2019-020
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 379,311,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.8512
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长因工作出
差未出席本次会议，经董事会半数以上董事推举，由袁小星董事主持
本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，公司董事长杨建军、董事张
东平、陈闯、班峰及独立董事和䶮因工作出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席王秋、监事
彭伟哲因工作出差未能出席本次股东大会；
3、公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议，公司高级
管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 379,311,326 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
2、议案名称：公司监事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 379,311,526 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司独立董事 2018 年度工作述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 379,311,326 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
2
4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 379,311,326 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
5、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 379,311,326 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
6、议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 379,311,326 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
7、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 379,311,326 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
8、议案名称：关于公司日常经营性关联交易的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,802,037 99.9889 200 0.0111 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 379,311,326 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于续聘公司 2019 年
6 7,311,326 99.9972 0 0.0000 200 0.0028
度审计机构的议案
关于公司 2018 年度利
7 7,311,326 99.9972 0 0.0000 200 0.0028
润分配预案的议案
关于公司日常经营性
8 1,802,037 99.9889 200 0.0111 0 0.0000
关联交易的议案
关于修订《公司章程》
9 7,311,326 99.9972 0 0.0000 200 0.0028
部分条款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其一致行动人辽宁博
鸿投资有限公司，合计持有公司股票 377,509,289 股，占公司总股本
的 68.52%，作为关联股东，其均已回避对第 8 项议案《关于公司日
常经营性关联交易的议案》的表决。
4
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案为特别决议议案，需
由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 通过。本议案投
赞成票股东所持表决权数量占出席股东大会的股东或股东代表所持
表决权总数的 99.9999%。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事
务所
律师：马俊龙、党俏
2、律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股
东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合
法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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