股票代码：601999         股票简称：出版传媒          编号：临 2019-024



 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
 第二届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第四十二次会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决的方式
举行。本次会议召开前，公司已于 2019 年 8 月 12 日以书面或邮件方
式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，
知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表
决董事 10 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2019 年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    2.关于公司所属新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资
有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司临 2019-025 号公告。




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特此公告。




             北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                         董   事   会
                       2019 年 8 月 22 日




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