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公司公告

出版传媒:第三届董事会第一次会议决议公告2019-11-13  

						股票代码:601999        股票简称:出版传媒         编号:临 2019-039



 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
   第三届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 12 日在公司七层会议室举行。
本次会议召开前,公司已于 2019 年 11 月 7 日以书面或邮件方式发出
会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本
次会议的审议事项。会议由杨建军董事主持,会议应到董事 10 名,
实到董事 10 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过以下议案:
     1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案
    会议选举杨建军为公司第三届董事会董事长,自本次董事会决议
后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2. 关于选举董事会专门委员会委员的议案
    同意公司第三届董事会下设战略发展与投资决策委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会等专门委员会。
    董事会战略发展与投资决策委员会的人选为:杨建军、张东平、
陈闯、陈凡、史东辉、和䶮、姜欣,其中杨建军任主任委员;董事会
薪酬与考核委员会的人选为:陈凡、和䶮、张东平,其中陈凡任主任


                                  1
委员;董事会审计委员会的人选为:姜欣、史东辉、陈闯,其中姜欣
任主任委员。自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董
事会任期相同。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3. 关于聘任公司总经理的议案
    同意聘任陈闯为公司总经理,自本次董事会决议后生效,任期三
年,与公司第三届董事会任期相同。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    4. 关于聘任公司副总经理的议案
    同意聘任王琦、刘国玉、费宏伟、单英琪为公司副总经理,自本
次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5. 关于聘任公司董事会秘书的议案
    同意聘任费宏伟为公司董事会秘书,自本次董事会决议后生效,
任期三年,与公司第三届董事会任期相同。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    6. 关于聘任公司证券事务代表的议案
    同意聘任张晓萍为公司证券事务代表,自本次董事会决议后生
效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                          北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                         董 事 会
                                    2019 年 11 月 12 日


                              2
附件:
    董事长杨建军简历

    杨建军,男,1963 年 10 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,

博士学位。1995 年 5 月至 1998 年 1 月任盘锦乙烯工业公司进出口公

司经理、党支部书记;1998 年 1 月至 2000 年 12 月任盘锦乙烯工业

公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记;2000 年

12 月至 2013 年 4 月任中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书

记;2013 年 4 月至 2015 年 8 月任北方联合广播电视网络股份有限公

司董事长、党委书记;2015 年 8 月任辽宁出版集团有限公司董事长、

党委书记,2015 年 9 月兼任本公司董事长。

    董事、总经理陈闯简历

    陈闯,男,1969 年 1 月出生,汉族,中共党员,在职研究生学

历,硕士学位,高级会计师。2002 年 4 月至 2004 年 6 月任辽宁省印

刷物质总公司总会计师;2004 年 6 月至 2006 年 11 月历任辽宁出版

集团有限公司财务部副主任(主持工作)、主任;2006 年 11 月至 2011

年 8 月任本公司助理兼财务规划部主任;2011 年 8 月至 2018 年 2 月

任辽宁出版集团有限公司副总经理,2012 年 8 月兼任辽宁出版集团

有限公司董事,2015 年 12 月兼任本公司董事;2018 年 2 月至今任本

公司董事、总经理。

    董事、副总经理王琦简历

    王琦,男,1960 年 9 月出生,汉族,中共党员,研究生学历。

2000 年 3 月至 2006 年 10 月任辽宁发行(集团)有限公司副总经理;


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2006 年 10 月至 2012 年 11 月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公

司党委书记、总经理;2012 年 11 月至今任本公司董事、副总经理。

    副总经理刘国玉简历

    刘国玉,男,1960 年 4 月出生,中共党员,民进会员,大学学

历,编审。2002 年 4 月至 2012 年 4 月历任辽宁教育出版社总编辑,

社长兼总编辑;2012 年 5 月至 2017 年 2 月任辽宁教育出版社党委书

记、社长兼总编辑,2016 年 1 月起兼任辽宁出版集团有限公司副总

编辑;2017 年 2 月至今任辽宁北方出版物配送有限公司党委书记、

总经理,兼任本公司总经理助理、辽宁新华书店发行集团有限公司董

事、总经理;2019 年 4 月至今任本公司副总经理。

    董事、副总经理、董事会秘书费宏伟简历

    费宏伟,男,1969 年 10 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,

高级经济师。2000 年 2 月至 2007 年 2 月任辽宁出版集团有限公司办

公室副主任、主任;2007 年 4 月至 2018 年 4 月任本公司董事会秘书

兼证券和法律部主任;2019 年 4 月至今任本公司副总经理兼董事会

秘书。

    副总经理单英琪简历

    单英琪,女,1972 年 1 月出生,中共党员,大学学历,编审。

2003 年 7 月至 2009 年 4 月任春风文艺出版社编辑部主任;2009 年 5

月至 2016 年 1 月任春风文艺出版社副总编辑,总编辑;2016 年 1 月

至今任春风文艺出版社社长兼总编辑;2019 年 4 月至今任本公司副

总经理。


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    证券事务代表张晓萍简历

    张晓萍,女,1970 年 11 月出生,汉族,中共党员,本科学历,

高级会计师,注册会计师。2004 年 12 月至 2006 年 8 月历任辽宁出

版集团有限公司融资办员工、副主任,2006 年 8 月至 2016 年 1 月任

公司证券事务代表、证券和法律部副主任,2016 年 1 月至 2017 年 7

月任公司综合办公室主任,2017 年 7 月至今任公司证券和法律部主

任。




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