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公司公告

出版传媒:第三届董事会第三次会议决议公告2020-02-13  

						股票代码:601999        股票简称:出版传媒         编号:临 2020-004


 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
   第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第三次会议于 2020 年 2 月 12 日以通讯表决的方式举
行。本次会议召开前,公司已于 2020 年 2 月 7 日以书面或邮件方式
发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知
悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 10 名,实际参加表决
董事 10 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案:
    1. 关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公
司办理银行授信业务提供担保的议案
    表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
    该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
    该项议案需提交股东大会审议。
    公司对外担保公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司临 2020-005 号公告。
    2. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
    鉴于上述第 1 项议案需报公司股东大会审议,同意公司于 2020
年 2 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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    公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知请见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2020-006 号公告。


    特此公告。




                         北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                      董 事 会
                                    2020 年 2 月 12 日




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