北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料




北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    2020 年第一次临时股东大会资料




        二○二○年二月二十八日沈阳




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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料目录

   1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时

股东大会会议议程

   2.关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公

司办理银行授信业务提供担保的议案




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 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
   2020 年第一次临时股东大会会议议程

     一、宣布会议开始

     二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方

式

     三、审议议案

     1.关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公

司办理银行授信业务提供担保的议案

     四、股东发言及回答股东提问

     五、推选计票人、监票人

     六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

     七、宣布现场会议表决结果

     八、宣读现场会议决议

     九、签署现场会议决议和会议记录




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 1.关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限
 责任公司及其下属公司办理银行授信业务
             提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    为满足经营业务拓展的资金需求，北方联合出版传媒（集团）股

份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司辽宁印刷物资有限

责任公司（以下简称“物资公司”）2020 年度拟向银行申请额度为

39,000 万元的银行综合授信业务，由物资公司及其下属辽宁文达纸

业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、辽宁印刷物资有限责任公

司大连分公司共同使用，用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用

证、保函等业务，期限为一年，并由公司全资子公司新华书店北方图

书城有限公司为物资公司及其下属公司承担连带保证责任，具体担保

金额在上述额度内，以物资公司根据经营业务需求与相关银行协商后

的实际发生金额为准。

    物资公司 2019 年末资产负债率预计为 74.70%（未经审计）。根

据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，该项议

案需公司股东大会审批。

    该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

    以上议案，请各位股东及股东代表审议。

                           北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                             董   事 会
                                           2020 年 2 月 28 日

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