人民网:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-12-28
证券代码:603000 证券简称:人民网公告编号:2017-035
人民网股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2017 年 12 月 27 日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社
新媒体大厦 30 层视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 699,361,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.2511
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方
式召开,由董事长王一彪先生主持会议,公司部分董事、监事及董事
会秘书出席了会议,总裁、财务总监列席了会议。本次会议的召开及
表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股
份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事余清楚先生、胡锡进先
生、罗华先生,独立董事李响先生、刘凯湘先生、涂子沛先生因
工作原因未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席唐宁先生、监事宋
光茂先生因工作原因未能出席本次股东大会;
3、 董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会;总裁叶蓁蓁先生、
财务总监魏榕芳女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于续聘人民网股份有限公司 2017 年度审计机构和内
部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 699,104,421 99.9631 256,231 0.0366 1,200 0.0003
2、议案名称:关于 2017 年度日常关联交易预计及协议签署的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 68,652,321 99.6236 259,331 0.3764 0 0.0000
3、议案名称:关于选举曹伟先生担任公司第三届董事会独立董事的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 699,102,521 99.9629 251,131 0.0359 8,200 0.0012
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%)
号
3 关 于 选 举 曹 68,652,321 99.6236 251,131 0.3644 8,200 0.0120
伟先生担任
公司第三届
董事会独立
董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的全部议案为普通决议案,已经现场会
议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上
审议通过。
2、议案 2 涉及关联交易事项,出席会议的关联股东人民日报社
所持表决权股份数量为 535,540,064 股;关联股东《环球时报》社所
持表决权股份数量为 94,910,136 股,上述关联股东均回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:颜羽、李丽
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
人民网股份有限公司
2017 年 12 月 28 日