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公司公告

人民网:第三届董事会第十三次会议决议公告2018-04-28  

						证券代码:603000     证券简称:人民网    公告编号:临 2018-013



                     人民网股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三
次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决
的董事 12 人,实际参加表决的董事 12 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制
度的规定。会议审议并通过了以下议案:

    1、关于《人民网股份有限公司 2018 年第一季度报告》的议案;
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《人民网股份有限公司 2018 年第一季度报告》与本公告同时登
载于上海证券交易所网站。
    2、关于聘任公司董事会秘书的议案。
    表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    董事会同意继续聘任李奇先生担任公司董事会秘书,任期三年。
李奇先生简历请详见本公告附件。
    独立董事针对该事项发表了独立意见,认为:对照李奇先生个人
履历并了解相关情况,未发现其存在《公司法》第一百四十七条、《公
                               1
司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形,不存在被中国
证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满,亦不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情
形,符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员的教育背景、
工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于
聘任李奇先生的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》的要
求和《公司章程》的有关规定。作为公司独立董事,我们一致同意聘
任李奇先生为公司董事会秘书。


    特此公告。


    附件:董事会秘书李奇先生简历




                                         人民网股份有限公司

                                          董         事      会

                                               2018 年 4 月 28 日




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    附件:董事会秘书李奇先生简历



    李奇,男,中国国籍,大学本科学历,1978 年 9 月出生,2010 年
7 月至 2014 年 8 月任人民日报社计划财务部资产管理处副处长、处
长;2014 年 8 月至 2014 年 12 月任人民日报社计划财务部计划处处
长;2014 年 12 月至 2015 年 4 月任公司财务总监;2015 年 4 月至 2017
年 4 月,任公司董事会秘书兼财务总监;2017 年 4 月至今,任公司
董事会秘书。




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