证券代码：603000      证券简称：人民网    公告编号：临 2018-022



                      人民网股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决
的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《人民网股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要与本公告
同时登载于上海证券交易所网站。
    2、关于《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《人民网股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。


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    3、关于提名增补卢新宁女士为公司第三届董事会董事候选人的
议案。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意提名卢新宁女士为公司第三届董事会董事候选
人，任期与公司第三届董事会其他董事一致。卢新宁女士简历请详见
本公告附件一。关于选举卢新宁女士为公司董事事宜尚须公司股东大
会审议批准。
    公司独立董事认为：董事候选人卢新宁女士不存在《中华人民共
和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合
担任上市公司董事的条件；董事候选人的提名方式符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，程
序合法、有效；董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜
任董事的职责要求；同意将该议案提交公司股东大会审议。
    4、关于 2017 年度日常关联交易预计及协议签署的议案。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事叶蓁蓁先生、胡锡进先生和张忠先生回避了表决。
    公司独立董事对公司 2018 年度日常关联交易预计及协议签署事
项进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司与关联方签署关联交
易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价
政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的
利益，表决程序合法、有效。公司 2018 年与关联人之间发生的日常
关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定
价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东
的利益，表决程序合法、有效。同意公司《关于 2018 年度日常关联

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交易预计及协议签署的议案》。
    《人民网股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计及协议
签署的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
    5、关于修改《公司章程》的议案。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    本次修改《公司章程》的详细情况请参考本公告附件二，修改后
的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
    6、关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    股东大会会议通知另行发布。


    特此公告。
                                            人民网股份有限公司
                                            董         事      会
                                                 2018 年 8 月 29 日




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附件一：卢新宁女士简历
    卢新宁，女，汉族，1966 年 12 月出生，江苏淮阴人，中共党员。
毕业于北京大学中文系，研究生学历。1991 年 8 月至 2004 年 7 月任
人民日报社教科文部编辑、文化组副组长、组长；2004 年 7 月至 2014
年 3 月任人民日报社评论部副主任、主任；2014 年 3 月至 2014 年 12
月任人民日报社编委委员、评论部主任；2014 年 12 月至 2015 年 3
月任人民日报社副总编辑、评论部主任；2015 年 3 月至今任人民日
报社副总编辑。




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附件二：本次修改《公司章程》的详细情况
    根据公司经营发展需要，结合本公司的实际情况，现拟对《公司
章程》进行修改，具体修改内容如下：
    一、总则部分新增第八条，并相应修改后续条款编号：
    第八条 公司根据《中国共产党章程》规定设立党组织，党组织
发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业
重大事项，公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织的工作经费。
    二、原章程第一百五十一条为：
    公司党委和公司纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批
复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
    拟修改为：
    第一百五十二条   公司党委设党委书记 1 名，设专职副书记 1
名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以
通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理
层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
    公司纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并
按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
    三、原章程第一百五十四条为：
    公司党委的职权包括：
    （一）发挥政治核心作用，围绕新闻宣传和生产经营开展工作；
    （二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；
    （三）支持公司建立完善法人治理结构，支持股东大会、董事会、
监事会、总裁及管理层依法行使职权；
    （四）全面落实从严治党要求，切实履行主体责任，不断加强党

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组织的自身建设，研究部署党群工作，推进基层党建工作创新，领导
思想政治工作、精神文明建设和工会、妇委会、共青团等群众组织；
    （五）讨论审议公司重大人事任免等“三重一大”事项，集体讨
论决定涉及内容导向管理的重大事项；
    （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
    （七）研究其它应由公司党委决定的事项。
    拟修改为：
    第一百五十五条   公司党委依据《中国共产党章程》等党内法
规履行职责。
    （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中
央重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。
    （二）发挥政治核心作用，推进社会效益与经济效益相统一，确
保内容导向正确。
    （三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营
管理者依法行使用人权相结合，在选人用人工作中应广泛听取党组织
成员意见。
    （四）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职
工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
    （五）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、精
神文明建设、群团工作和企业文化建设。领导党风廉政建设，支持纪
检组织（人员）切实履行监督责任。


    其后条款编号顺延。




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