证券代码：603000        证券简称：人民网         公告编号：2018-027


                       人民网股份有限公司

              2018 年第二次临时股东大会决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社

   新媒体大厦 30 层视频会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                   23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          704,043,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          63.6745


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方

式召开，由副董事长叶蓁蓁先生主持会议，公司部分董事、监事及董

事会秘书出席了会议，财务总监列席了会议。本次会议的召开及表决

方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有

限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事胡锡进先生、独立董事

  刘凯湘先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、     公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席唐宁先生因工作原

  因未能出席本次股东大会；

3、     董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会；财务总监魏榕芳女

  士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案


1、议案名称：关于选举卢新宁女士担任公司第三届董事会董事的议

   案


      审议结果：通过

      表决情况：
  股东类型                同意                      反对               弃权
                   票数          比例（%）   票数       比例    票数       比例
                                                       （%）              （%）
      A股     703,957,076 99.9876            81,901    0.0116   4,800     0.0008
2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案


       审议结果：通过

       表决情况：
     股东类型                 同意                       反对                弃权
                       票数          比例（%）    票数       比例     票数       比例
                                                            （%）               （%）
       A股          703,219,895 99.8829          819,082    0.1163     4,800    0.0008




(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名称                同意                  反对                 弃权
案                        票数          比例（%） 票数     比例        票数     比例
序                                                         （%）              （%）
号
1     关于选举卢新 76,491,055           99.8867 81,901          0.1069 4,800    0.0064
      宁女士担任公
      司第三届董事
      会董事的议案




(三) 关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会所审议的议案 1 为普通决议案，已经现场会议和网

络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通

过；议案 2 为特别决议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。


三、 律师见证情况
   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：李丽、齐曼

   2、 律师鉴证结论意见：

   公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表

决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、

有效。

四、 备查文件目录

   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

   2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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