证券代码：603000     证券简称：人民网    公告编号：临 2018-028



                     人民网股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2018 年 9 月 14 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
公司应出席会议董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，其中 11 名董
事现场出席本次会议，独立董事刘凯湘先生以通讯方式出席会议并表
决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董
事长叶蓁蓁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他
内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、关于选举卢新宁女士担任公司董事长的议案。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举卢新宁女士担任公司董事长。
    卢新宁女士简历详见本公告附件。
    2、关于调整董事会专门委员会部分组成人员的议案。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    由于公司董事进行了调整，为保障董事会下设委员会的顺利运行，
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根据相关法律、法规和制度的规定，现对第三届董事会各专门委员会
组成人员进行调整，调整后公司第三届董事会各专门委员会组成人员
如下：

 专门委员会名称   人数   主席                  委员

 编辑政策委员会   5人    余清楚 张忠、罗华、唐维红、宋丽云

   审计委员会     5人    施丹丹 张忠、胡锡进、刘凯湘、曹伟

   提名委员会     3人    刘凯湘 卢新宁、涂子沛

薪酬与考核委员会 3 人    曹伟       胡锡进、施丹丹

   战略委员会     5人    卢新宁 叶蓁蓁、胡锡进、曹伟、涂子沛


    特此公告。
                                              人民网股份有限公司
                                               董         事      会
                                                    2018 年 9 月 15 日




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附件：卢新宁女士简历


    女，汉族，1966 年 12 月出生，江苏淮阴人，中共党员。毕业于
北京大学中文系，研究生学历。1991 年 8 月至 2004 年 7 月任人民日
报社教科文部编辑、文化组副组长、组长；2004 年 7 月至 2014 年 3
月任人民日报社评论部副主任、主任；2014 年 3 月至 2014 年 12 月
任人民日报社编委委员、评论部主任；2014 年 12 月至 2015 年 3 月
任人民日报社副总编辑、评论部主任；2015 年 3 月至 2018 年 9 月任
人民日报社副总编辑；2018 年 9 月至今任人民日报社副总编辑、人
民网股份有限公司董事长。




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