人民网:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-04-05
证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2019-017
人民网股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2019年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019 年 4 月 23 日 14 点 30 分
召开地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦
30 层视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 23 日
至 2019 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于与人民日报社签署《地方频道内容审读
1 √
协议》暨关联交易的议案
关于投资设立人民日报健康科技有限公司暨
2 √
关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2、议案 3 经公司第三届董事会第十七次会议审
议通过,详见公司于 2019 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和《证券时报》上的相关公告;
2、 特别决议议案:议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1、议案 2
应回避表决的关联股东名称:人民日报社、《环球时报》社、
《中国汽车报》社有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603000 人民网 2019/4/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 出席回复
拟出席 2019 年第一次临时股东大会的股东应于 2019 年 4 月
19 日(星期五)前在办公时间(上午 8:30-11:30、下午 1:30-5:00)
将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出
席回复范本如下:
股东姓名(法人股东名称): 身份证号(营业执照号):
持股数量: 股东代码:
联系电话: 联系地址:
是否委托代理人参会:
委托人(法定代表人)姓名: 身份证号:
联系电话: 联系地址:
股东签字(法人股东盖章):
注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
(二) 登记方式
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,
代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方
式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2019 年
4 月 19 日)。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工
作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,
授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书
或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
(三) 登记时间及地点
登记时间:2019 年 4 月 19 日(星期五)上午 8:30-11:30 及下
午 1:30-5:00。
登记地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民网股份有限公司董事
会办公室。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址:北京市朝阳区金台西路 2 号人民网股份有限公司
联系部门:董事会办公室
邮编:100733
联系人:包海林
联系电话:010-65369999
传真:010-65369999
(二) 本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其
委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
人民网股份有限公司董事会
2019 年 4 月 8 日
附件:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:授权委托书
授权委托书
人民网股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 4 月 23 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于与人民日报社签署《地方频道内
1
容审读协议》暨关联交易的议案
关于投资设立人民日报健康科技有
2
限公司暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己
的意愿进行表决。