证券代码：603000     证券简称：人民网    公告编号：临 2019-019



                     人民网股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    人民网股份有限公司（以下简称“人民网”或“公司”）第三届
董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 16 日以现场表决与通讯表决结合
的方式召开。公司 9 名董事现场出席本次会议，独立董事刘凯湘和涂
子沛以通讯方式出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议由董事长叶蓁蓁先生主持。根据《中华人民共和国公司
法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出
决议如下：

    1、关于《人民网股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》的议
案；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议。
    《人民网股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》与本公告同
时登载于上海证券交易所网站，《人民网股份有限公司 2018 年年度报
告摘要》同时刊登于《证券时报》。

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    2、关于《人民网股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议。
    3、关于《人民网股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司拟以总股本 1,105,691,056 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 1.30 元（含税），共计分配现金股利人民币
143,739,837.28 元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本议案须提交股东大会审议。
    4、关于《人民网股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议
案；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议。
    5、关于《人民网股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》的
议案；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《人民网股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》与本公告
同时登载于上海证券交易所网站，后续将作为报告事项向公司 2018
年年度股东大会汇报。
    6、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2018 年履职报
告》的议案；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2018 年履职报告》与


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本公告同时登载于上海证券交易所网站。
   7、关于《人民网股份有限公司 2018 年度总裁工作报告》的议案；
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   8、关于《人民网股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》的
议案；
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   《人民网股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》与本公告
同时登载于上海证券交易所网站。
   9、关于《人民网股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案；
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   《人民网股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
   10、关于《人民网股份有限公司 2018 年度社会责任报告》的议
案；
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   《人民网股份有限公司 2018 年度社会责任报告》与本公告同时
登载于上海证券交易所网站。
   11、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2018 年度薪
酬的议案；
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   本议案关于董事 2018 年度薪酬事项须提交股东大会审议。
   12、关于更换人民网股份有限公司 2019 年度审计机构和内部控
制审计机构的议案；


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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2018 年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审
计，报酬为人民币 125 万元；为公司提供内部控制审计，报酬为人民
币 25 万元。为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，现根
据公司需要，同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授
权董事会根据 2018 年度审计工作的业务量决定 2019 年度的审计费用
和内部控制审计费用。
    独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
    本议案须提交股东大会审议。
    《人民网股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》与本公告
同时登载于上海证券交易所网站。
    13、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
   股东大会会议通知另行发布。


   特此公告。




                                            人民网股份有限公司

                                            董         事      会

                                                 2019 年 4 月 18 日




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