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公司公告

人民网:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-04-24  

						证券代码:603000       证券简称:人民网         公告编号:临 2019-023

                     人民网股份有限公司

          2019 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示:

 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社

   新媒体大厦 30 层视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                     32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            710,409,061

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             64.2502
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主

   持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方

式召开,由董事长叶蓁蓁先生主持会议,公司部分董事、监事及董事

会秘书出席了会议,财务总监列席了会议。本次会议的召开及表决方

式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限

公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 11 人,出席 4 人,董事余清楚先生、胡锡进先

生、张忠先生、罗华先生,独立董事施丹丹女士、刘凯湘先生、涂子

沛先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、     公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事宋光茂先生、职工监事赵

岍女士因工作原因未能出席本次股东大会;

3、     董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会;财务总监魏榕芳女

士列席了本次股东大会。


二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于与人民日报社签署《地方频道内容审读协议》暨

   关联交易的议案
   审议结果:通过

   表决情况:

                       同意                         反对                     弃权
股东类型
                票数          比例(%)     票数       比例(%)    票数      比例(%)

  A股        82,929,040       99.9831      14,000         0.0169        0      0.0000

2、议案名称:关于投资设立人民日报健康科技有限公司暨关联交易

   的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                       同意                        反对                     弃权
股东类型
               票数       比例(%)        票数      比例(%)     票数       比例(%)

  A股       82,929,040        99.9831     14,000      0.0169        0          0.0000

3、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                       同意                        反对                     弃权
股东类型
               票数           比例(%)    票数      比例(%)     票数       比例(%)

  A股       710,394,961       99.9980     14,000      0.0019       100         0.0001


(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                 同意                       反对               弃权
议案
          议案名称
序号                      票数          比例(%)    票数     比例(%) 票数    比例(%)

        关于与人民日
        报社签署《地
 1      方频道内容审   82,929,040       99.9831     14,000     0.0169    0       0.0000
        读协议》暨关
        联交易的议案
        关于投资设立
        人民日报健康
 2      科技有限公司   82,929,040       99.9831     14,000     0.0169    0       0.0000
        暨关联交易的
        议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会所审议的议案 1、议案 2 为普通决议案,已经现场

会议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以

上审议通过;议案 3 为特别决议案,已经现场会议和网络投票的股东

(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

       议案 1、议案 2 为关联交易事项,出席会议的关联股东人民日报

社及《环球时报》社均回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

     律师:李丽、齐曼

2、律师见证结论意见:

     公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、

有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                        人民网股份有限公司

                                            2019 年 4 月 24 日