证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临 2019-029 人民网股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社 新媒体大厦 30 层视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 40 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 704,826,300 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 63.7453 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等。 本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方 式召开,由董事长叶蓁蓁先生主持会议,公司部分董事、监事及董事 会秘书出席了会议,公司副总编辑、财务总监列席了会议。本次会议 的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人 民网股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人,出席 5 人,董事胡锡进先生、张忠先生,独 立董事施丹丹女士、涂子沛先生、曹伟先生因工作原因未能出席本次 股东大会; 2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事宋光茂先生因工作原因未能 出席本次股东大会; 3、 董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会;副总编辑赵强先生、 财务总监魏榕芳女士列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于《人民网股份有限公司 2018 年年度报告及其摘 要》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 704,812,300 99.9980 14,000 0.0020 0 0.0000 2、 议案名称:关于《人民网股份有限公司 2018 年度财务决算报 告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 704,812,300 99.9980 14,000 0.0020 0 0.0000 3、 议案名称:关于《人民网股份有限公司 2018 年度利润分配方 案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 704,804,900 99.9970 21,400 0.0030 0 0.0000 4、 议案名称:关于《人民网股份有限公司 2018 年度董事会工作 报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 704,812,300 99.9980 14,000 0.0020 0 0.0000 5、 议案名称:关于《人民网股份有限公司 2018 年度监事会工作 报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 704,812,300 99.9980 14,000 0.0020 0 0.0000 6、 议案名称:关于人民网股份有限公司董事 2018 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 704,812,300 99.9980 14,000 0.0020 0 0.0000 7、 议案名称:关于人民网股份有限公司监事 2018 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 704,812,300 99.9980 14,000 0.0020 0 0.0000 8、 议案名称:关于更换人民网股份有限公司 2019 年度审计机构 和内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 704,812,300 99.9980 14,000 0.0020 0 0.0000 9、 议案名称:关于 2019 年度日常关联交易预计及协议签署的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 78,321,279 99.9821 14,000 0.0179 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 10、 关于选举公司董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例(%) 关于选举赵强先生 10.01 担任公司第三届董 704,689,204 99.9805 是 事会董事的议案 关于选举张峰先生 10.02 担任公司第三届董 704,690,904 99.9808 是 事会董事的议案 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 关于《人 民网股份 有限公司 3.0 2018 年度 78,313,879 99.9727 21,400 0.0273 0 0.0000 利润分配 方案》的 议案 关于人民 网股份有 限公司董 6.0 78,321,279 99.9821 14,000 0.0179 0 0.0000 事 2018 年 度薪酬的 议案 关于更换 人民网股 份有限公 司 2019 年 8.0 度 审 计 机 78,321,279 99.9821 14,000 0.0179 0 0.0000 构和内部 控制审计 机构的议 案 9.0 关于 2019 78,321,279 99.9821 14,000 0.0179 0 0.0000 年度日常 关联交易 预计及协 议签署的 议案 关于选举 赵强先生 担任公司 10.01 78,198,183 99.8250 - - - - 第三届董 事会董事 的议案 关于选举 张峰先生 担任公司 10.02 78,199,883 99.8272 - - - - 第三届董 事会董事 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会所审议全部议案为普通决议案,已经现场会议和网 络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通 过。 议案 9 为关联交易事项,出席会议的关联股东人民日报社及《环 球时报》社均回避了表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:颜羽、李丽 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、 有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 人民网股份有限公司 2019 年 6 月 20 日