证券代码：603001           证券简称：奥康国际            公告编号：临 2016-046


                   浙江奥康鞋业股份有限公司
     关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2016 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参
与表决董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了
以下决议：


 一、 审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
      表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

     同意选举王振滔先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一

 致 。 其 个 人 简 历 已 于 2016 年 12 月 14 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

 （www.sse.com.cn）。


 二、 审议并通过《关于组建第六届董事会专门委员会的议案》。
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    第六届董事会专门委员会成员组成如下：
      委员会名称                   召集人                    委员会成员
      战略委员会                   王振滔             王振滔、王进权、楚修齐
      审计委员会                   毛付根             毛付根、余雄平、陶海英

      提名委员会                   陶海英             陶海英、王振滔、刘洪光
   薪酬与考核委员会                楚修齐             楚修齐、王进权、毛付根



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 三、 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    （1）聘任王进权先生为公司总裁，任期与本届董事会一致；
    （2）聘任王志斌先生为公司 CFO（财务负责人），任期与本届董事会一致；
    （3）聘任徐旭亮先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
    （4）聘任罗会榕先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
    （5）聘任温媛瑛女士为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
    （6）聘任周盘山先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
    （7）聘任孙伟军先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致；
    （8）聘任翁衡先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    以上人员简历详见附件。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同期披露的《浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事关于聘任
公司高级管理人员的独立意见》。


 四、 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
     表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
     同意聘任潘海雷先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
 简历详见附件。



   特此公告。


                                               浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2016 年 12 月 30 日




                                  2/4
附件：高级管理人员简历

    王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院
EMBA。先后担任奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、
公司董事兼副总裁等职。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董
事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事。曾荣获"中国营销风云人物"、
"中国杰出营销案例金奖"、"浙江十大电商领军人物"、"浙江省优秀企业家"等
荣誉。

    王志斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。先
后担任上海迪姆鞋业有限公司财务经理、公司财务副总监、总裁助理等职。现
任公司 CFO。

    徐旭亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，本科
学历。先后担任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康
品牌事业部总经理、公司监事等职。现任公司董事兼副总裁、福州奥闽鞋业销
售有限公司监事。

    罗会榕先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌师范学院，大专
学历。先后担任奥康集团有限公司办公室主任、总裁办主任、公司品牌规划中
心总监、奥康事业部总经理、奥康鞋业销售有限公司副总经理、总裁助理等职。
现任公司副总裁。

    温媛瑛女士：中国国籍，无境外永久居留权，高级工业设计师，本科学历。
先后担任奥康集团有限公司品质管理部经理、必登高鞋业皮具有限公司常务副
总、公司国际研发中心总监、总裁助理等职。现任公司副总裁。

    周盘山先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学，大专
学历。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯
北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职。现任公
司董事兼副总裁。

    孙伟军先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康鞋
业销售有限公司销售管理部总监、公司下属区域公司总经理、时尚平台系统负

                                  3/4
责人等职务，现任公司副总裁。

    翁衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于温州职业技术学院，专
科学历。先后担任公司下属区域公司财务经理、中瓯地产集团永嘉房地产有限
公司财务经理、公司资金管理部经理等职务，现任公司董事会秘书。




附件：证券事务代表简历

    潘海雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 9 月通过
上海证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。先后担
任公司下属区域公司财务经理、公司康龙品牌事业部财务负责人、证券事务部经
理、证券事务代表、证券投资中心负责人等职务。现任公司证券事务代表。




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