证券代码：603001        证券简称：奥康国际    公告编号：2016-045

                    浙江奥康鞋业股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 12 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园国际会议厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                252,311,304

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                62.9236



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由董事长王振滔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结
合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的相关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事楚修齐先生因工作原因未能出席本
   次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书翁衡先生出席本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于向银行申请融资授信的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      252,309,304 99.9992           2,000     0.0008             0   0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称                                         得 票 数
                                                       得票数                        是
序号                                                  占 出 席                       否
                                                      会 议 有                       当
                                                      效 表 决                       选
                                                      权 的 比
                                                      例（%）
2.01 关于选举王振滔先生为第六届董事会非独 252,303,214 99.9967                        是
     立董事的议案
       2.02 关于选举王进权先生为第六届董事会非独     252,303,213     99.9967 是
            立董事的议案
       2.03 关于选举余雄平先生为第六届董事会非独     252,303,210     99.9967 是
            立董事的议案
       2.04 关于选举徐旭亮先生为第六届董事会非独     252,303,210     99.9967 是
            立董事的议案
       2.05 关于选举周盘山先生为第六届董事会非独     252,303,210     99.9967 是
            立董事的议案

       3、关于选举第六届董事会独立董事的议案

       议案 议案名称                                 得票数    得 票 数      是
       序号                                                    占 出 席      否
                                                               会 议 有      当
                                                               效 表 决      选
                                                               权 的 比
                                                               例（%）
       3.01   关于选举楚修齐先生为第六届董事会独立 252,303,209 99.9967       是
              董事的议案
       3.02   关于选举毛付根先生为第六届董事会独立 252,303,209 99.9967       是
              董事的议案
       3.03   关于选举陶海英女士为第六届董事会独立 252,303,209 99.9967       是
              董事的议案
       3.04   关于选举刘洪光先生为第六届董事会独立 252,303,209 99.9967       是
              董事的议案

       4、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

       议案 议案名称                                 得票数  得 票 数        是
       序号                                                  占 出 席        否
                                                             会 议 有        当
                                                             效 表 决        选
                                                             权 的 比
                                                             例（%）
       4.01 关于选举潘少宝先生为第六届监事会非职 252,303,207 99.9967         是
            工代表监事的议案
       4.02 关于选举冯芳芳女士为第六届监事会非职 252,303,207 99.9967         是
            工代表监事的议案



       (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称                  同意               反对           弃权
序号                                     票数     比例（%） 票数     比例  票数     比例
                                                                    （%）          （%）
1    关于向银行申请融资授信的议案       571,587   99.6513   2,000   0.0098     0   0.0000
2.01 关于选举王振滔先生为第六届董       565,497   98.5896
     事会非独立董事的议案
2.02 关于选举王进权先生为第六届董       565,496   98.5894
     事会非独立董事的议案
2.03 关于选举余雄平先生为第六届董       565,493   98.5889
     事会非独立董事的议案
2.04 关于选举徐旭亮先生为第六届董       565,493   98.5889
     事会非独立董事的议案
2.05 关于选举周盘山先生为第六届董       565,493   98.5889
     事会非独立董事的议案
3.01 关于选举楚修齐先生为第六届董       565,492   98.5887
     事会独立董事的议案
3.02 关于选举毛付根先生为第六届董       565,492   98.5887
     事会独立董事的议案
3.03 关于选举陶海英女士为第六届董       565,492   98.5887
     事会独立董事的议案
3.04 关于选举刘洪光先生为第六届董       565,492   98.5887
     事会独立董事的议案
4.01 关于选举潘少宝先生为第六届监       565,490   98.5884
     事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举冯芳芳女士为第六届监       565,490   99.6513
     事会非职工代表监事的议案



       (四)      关于议案表决的有关情况说明

       无


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

       律师：姚磊、张倩

       2、 律师鉴证结论意见：


              奥康国际本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东
大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表
决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                      2016 年 12 月 30 日